证券代码：600067          证券简称：冠城大通            编号：临2020-029




                    冠城大通股份有限公司
    第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第十一届董事会第六次（临时）会议于 2020 年 4 月
26 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2020 年 4 月 29 日以通讯方式召开表
决。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司
法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    一、审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》。
    董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站上的《冠城大通股份有限公司 2020 年第一季度报告》及《冠城大通股份有限
公司 2020 年第一季度报告正文》。
    二、审议通过《关于对全资子公司骏和地产减资的议案》。
    鉴于骏和地产（江苏）有限公司（以下简称“骏和地产”）开发的冠城大通
棕榈湾项目已处于尾盘阶段，董事会同意公司减少对骏和地产出资 61,000.50 万
元，即骏和地产注册资本由 66,000.50 万元人民币减少至 5,000 万元人民币，减
资后骏和地产仍为公司全资子公司。
    骏和地产主营房地产开发和经营，目前主要开发位于南通市崇川区的棕榈湾
项目，该项目占地 15.50 万平方米，总建筑面积 47.90 万平方米。截至 2020 年 3
月 31 日，该项目剩余未销售面积 1.37 万平方米。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
冠城大通股份有限公司
        董事会
   2020 年 4 月 30 日