证券代码：600067          证券简称：冠城大通            编号：临2020-031


                    冠城大通股份有限公司
    第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第十一届董事会第八次（临时）会议于 2020 年 5 月
9 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2020 年 5 月 12 日以通讯方式召开表决。
本次会议关联董事韩孝煌先生、薛黎曦女士、张健先生回避表决，会议应参加表
决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    审议通过《关于公司董事于拟分拆所属子公司大通新材持股的议案》。
    为做大做强公司电磁线板块业务，进一步提升公司资产质量，公司拟分拆所
属子公司大通（福建）新材料股份有限公司（以下简称“大通新材”）首次公开
发行人民币普通股股票并于发行完成后在上海证券交易所主板上市（以下简称
“本次分拆”）。根据《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的要
求，公司董事、高级管理人员拟在大通新材持股的，应当作为独立议案提交公司
股东大会表决，并经出席股东大会的中小股东所持表决权的半数以上通过。
    截至目前，公司董事薛黎曦女士通过朗毅有限公司持有大通新材 9.92%股
份；除此之外，公司其他董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司未直接持股。
公司董事薛黎曦女士通过朗毅有限公司持有大通新材 9.92%股份符合相关法律
法规以及规范性文件的规定，公司董事会同意该持股情况。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    特此公告。
                                                 冠城大通股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 5 月 13 日