证券代码：600067           证券简称：冠城大通             编号：临2021-022



                     冠城大通股份有限公司
 第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第十一届董事会第二十二次（临时）会议于 2021 年
6 月 25 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2021 年 6 月 29 日以通讯方式进
行表决。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    1、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司银行间债券市场债务融资工
具信息披露事务管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    修订后的《冠城大通股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事
务管理制度》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
    2、审议通过《关于对全资子公司美城置业增资 2.4 亿元的议案》。
    为满足项目开发需要，董事会同意公司将对全资子公司福建美城置业有限公
司（以下简称“美城置业”）的 2.4 亿元债权转为对其增资 2.4 亿元。增资完成后，
美城置业注册资本将由 0.5 亿元增加至 2.9 亿元，公司仍持有其 100%股权。
    美城置业目前正在开发位于福州市连江县的冠城大通华玺项目。本次增资将
优化美城置业资产负债结构，满足经营活动需求，有利于其项目顺利开发。经综
合考虑美城置业的经营状况，公司董事会认为本次增资的风险在可控范围之内。
本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况产生
重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
冠城大通股份有限公司
       董事会
  2021 年 6 月 30 日