证券代码：600067         证券简称：冠城大通         公告编号：临2022-016
债券代码：163729         债券简称：20冠城01



                     冠城大通股份有限公司
        关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度拟不进行利润分
        配，也不进行资本公积转增股本。
        本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第二十八次会议、第十一届
        监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。


    一、 利润分配预案内容
    经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司合并报表归属
于上市公司股东的净利润为 -976,269,646.42 元；2021 年母公司实现净利润
231,834,634.05 元，计提法定盈余公积金 23,183,463.41 元之后，加上年初未分配
利润 2,794,190,468.61 元，扣除实施 2020 年度利润分配现金分红 97,416,811.73
元后，2021 年末可供投资者分配的利润为 2,905,424,827.52 元。
    公司于 2022 年 3 月 31 日召开第十一届董事会第二十八次会议和第十一届
监事会第十七次会议，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，公司 2021
年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
    二、2021 年度不进行利润分配的情况说明
    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所
上市公司现金分红指引》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2021 年度业绩
亏损，综合考虑宏观经济环境、公司实际经营情况及资金需求，为提高抗风险能
力，更好的维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不
进行资本公积转增股本。
    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司第十一届董事会第二十八次会议于 2022 年 3 月 31 日召开，会议以同意
9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。
    （二）独立董事意见
    根据中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，公司独立董事本着实事求
是的态度，在充分了解公司 2021 年度财务状况和经营成果后，对公司董事会提
出的 2021 年度利润分配预案发表如下独立意见：我们认为公司第十一届董事会
第二十八次会议审议的《公司 2021 年度利润分配预案》符合相关法律、法规、
规范性文件、有关上市公司现金分红政策的规定以及《公司章程》中规定的利润
分配政策，公司董事会综合考虑公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等
因素提出 2021 年度利润分配预案，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，
符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益。我们同
意公司 2021 年度利润分配预案，并同意董事会将《公司 2021 年度利润分配预
案》提交股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指
引》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司业务发展、经营现金流、经营
业绩等实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。
    四、相关风险提示
    本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投
资风险。
    特此公告。
                                                    冠城大通股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2022 年 4 月 2 日