证券代码：600067         证券简称：冠城大通           公告编号：临2022-025
债券代码：163729         债券简称：20冠城01



                     冠城大通股份有限公司
 第十一届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第十一届董事会第二十九次（临时）会议于 2022 年
4 月 7 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2022 年 4 月 8 日以通讯表决方式
召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》
    基于公司未来发展战略并结合公司财务状况和经营状况等因素，为提升每股
收益水平，更好地维护公司全体股东利益，同意公司将存放于公司回购专用证券
账户已回购股份用途由“为维护上市公司价值及股东权益所必需”调整为“注销
以减少注册资本”，拟注销股份数量为 100,441,986 股，占公司目前总股本的 6.73%。
本次注销完成后，公司股份总数将减少 100,441,986 股。
    本次回购股份用途的调整符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，不会对公司的债务履行能
力、持续经营能力及股东权益产生重大影响，不影响公司的上市地位。
    公司董事会提请股东大会授权董事会根据相关法律法规的规定，办理本次股
份注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站上的《冠城大通股份有限公司关于调整回购股份用途并注销的公告》。
    二、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》
    如本次《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》经股东大会审议通过并
实施，公司注册资本将由 1,492,110,725 元减少至 1,391,668,739 元。根据公司拟
注销回购股份减少注册资本的需要，另参照 2022 年新修订的《上海证券交易所
股票上市规则》及《上市公司章程指引》的规定，公司拟对公司章程作相应修订。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站上的《冠城大通股份有限公司关于减少注册资本并修订公司章程的公告》，修
订后的《冠城大通股份有限公司章程（2022 年修订）》已刊登在上海证券交易
所网站上。
    三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 4 月 25 日下午 14:30 在公司三层会议室召开 2022 年第
二次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，会议审
议上述《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本并修订
公司章程的议案》两项议案。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                                     冠城大通股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2022 年 4 月 9 日