2022 年第三次临时股东大会



            会
            议
            材
            料


     二○二二年十月十八日
                                                                     2022 年第三次临时股东大会会议材料




                                                 目录
2022 年第三次临时股东大会会议议程............................................................................... 2
《关于北京海科建为德成置地提供担保的议案》............................................................ 3
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               2022 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 10 月 18 日下午 14:30 开始
会议地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三层
会议议程：
    一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
    二、见证律师确认与会人员资格；
    三、宣布会议开始；
    四、宣读本次股东大会相关议案：
    《关于北京海科建为德成置地提供担保的议案》；
    五、股东或股东代表进行讨论；
    六、与会股东与股东代表投票表决议案；
    七、统计并宣布现场表决结果；
    八、休会，等待接收网络投票结果；
    九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表
决结果；
    十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书；
    十一、通过会议决议；
    十二、宣布会议结束。




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       《关于北京海科建为德成置地提供担保的议案》

各位股东和股东代表：

    我受董事会委托，向大会作《关于北京海科建为德成置地提供担保的议案》报
告，提请各位股东和股东代表审议。
    为满足公司下属控股公司北京德成置地房地产开发有限公司（以下简称“德成
置地”）经营需要，鉴于合作方淮安市广置房地产开发有限公司（以下简称“淮安
广置”）拟为德成置地提供人民币 5 亿元资金用于 A3 项目开发建设、偿还项目开
发贷款等（期限一年），拟同意控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司（以
下简称“北京海科建”）以其所持有的创富大厦房屋所有权及对应土地使用权为前
述合作提供抵押担保。
    一、被担保人基本情况
    1、德成置地基本情况如下：
    公司名称：北京德成置地房地产开发有限公司
    住所：北京市海淀区丹棱街 16 号海兴大厦 C 座 13 层
    法定代表人：栾京亮
    注册资本：10,000 万元人民币
    成立日期：2001 年 5 月 10 日
    企业类型：其他有限责任公司
    统一社会信用代码：9111010872634200XY
    经营范围：房地产开发；土地开发整理；销售自行开发的商品房；房地产信息
咨询（中介除外）；建设工程项目管理；投资管理；物业管理。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    2、德成置地目前正在开发建设北京西北旺新村项目（主要包括 A3 商业、写
字楼等）。
    3、最近一年及一期财务数据：
                                                               单位：人民币元

       项目              2022 年 6 月 30 日       2021 年 12 月 31 日

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     资产总计                   5,844,731,918.39             5,715,426,994.24

     负债合计                   5,249,529,118.33             5,137,674,664.84

      净资产                     595,202,800.06                577,752,329.40

       项目                2022 年 1-6 月                2021 年 1-12 月
     营业收入                       3,679,695.23                  8,207,589.94

      净利润                      17,450,470.66                  39,710,090.58
    注：上述德成置地 2022 年半年度财务数据未经审计，2021 年度财务数据经立
信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
    4、被担保人德成置地为公司控股子公司北京海科建的下属控股子公司，其截
至目前股东情况如下：

                     股东名称                                 持股比例

        北京海淀科技园建设股份有限公司                                   78.00%

               冠城大通股份有限公司                                      20.00%

          北京东北旺科技发展有限公司                                      2.00%
    公司持有北京海科建 69%股权。本次担保标的物创富大厦产权由北京海科建所
有，位于北京市海淀区丹棱街 18 号，2022 年 1-6 月加权平均出租面积 1.53 万平方
米（扣除北京海科建内部租赁），加权平均出租率 70.61%，租金收入约 0.20 亿元。
    二、担保概况
    由于合作方淮安广置拟为德成置地提供人民币 5 亿元资金用于 A3 项目开发建
设、偿还项目开发贷款等（期限一年），控股子公司北京海科建以其所持有的创富
大厦房屋所有权及对应土地使用权为前述合作提供抵押担保。在本次担保事项经股
东大会审议通过后，北京海科建将与相关方签署担保协议，具体担保事项涉及要素
将在公司董事会审议通过内容范围内以签署的具体协议为准。
    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2022 年 8 月 31 日，公司及其控股公司实际对外担保总余额为 127,411.68
万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 18.32%。公司及其控股子公司实际对
外担保均是为下属控股公司提供担保。无逾期对外担保。

    上述议案请各位股东和股东代表认真审议。
                                                                2022 年 10 月 18 日


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