证券代码：600067           证券简称：冠城大通      公告编号：临2023-006



                    冠城大通股份有限公司
       第十一届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第十一届监事会第二十三次会议于 2023 年 3 月 24 日
以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室召开。
会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议由公司监事会主席韩国建先生主
持，公司董事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经认真审议，做出如下决议：
    1、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《公司 2022 年度报告全文及摘要》
    监事会认为：公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的
经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。监事会及全体监事保证 2022 年度报告内容真实、准
确、完整。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    《公司 2022 年度报告全文》及《公司 2022 年度报告摘要》由公司同日刊登
在上海证券交易所网站上。
    3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，综
合考虑宏观经济环境、公司实际经营情况及资金需求，为提高抗风险能力，更好
地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公
积转增股本。
    公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司业务发展、
经营现金流、经营业绩等实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权
益的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的
《冠城大通股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。
    5、审议通过《关于资产减值准备提取的议案》
    公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，
计提符合《企业会计准则》等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意
公司本次资产减值准备提取。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站上的《冠城大通股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
    6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理
变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的
情形，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站上的《冠城大通股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
   7、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   《冠城大通股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全文由公司同日刊
登在上海证券交易所网站上。
   8、审议通过《公司 2022 年内部审计工作计划》
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   特此公告。
                                                   冠城大通股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2023 年 4 月 12 日