中国葛洲坝集团股份有限公司


2018 年第三次临时股东大会会议资料




          2018 年 10 月 26 日
                       中国葛洲坝集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料之会议须知




                     中国葛洲坝集团股份有限公司
                 2018 年第三次临时股东大会须知


    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意
见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东
大会的议事规则如下：

    一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。
    二、出席本次大会的对象为股权登记日（2018 年 10 月 19 日）交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

    三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，
依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
    四、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容
请查阅本公司 2018 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开 2018 年第
三次临时股东大会的通知》或致电咨询本公司董事会秘书室
（027-59270353）。




                                                中国葛洲坝集团股份有限公司
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                       中国葛洲坝集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料之会议议程



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                   2018 年第三次临时股东大会议程


现场会议召开时间：2018 年 10 月 26 日上午 9:00
现场会议召开地点：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2018

             年 10 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
召集人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理

             人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
会议议程：
    一、报告会议出席情况

    二、选举现场投票监票人
    三、审议议题
    1. 关于公司在银行间市场注册发行债券的议案

    2. 关于修订公司章程的议案
    3. 关于续聘公司 2018 年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其
费用的议案

    四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问
    五、股东投票表决
    六、计票人计票，监票人监票
    七、宣读现场表决结果
    八、见证律师对现场会议发表法律意见




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                     中国葛洲坝集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料之会议议题一




             关于公司在银行间市场注册发行债券的议案

各位股东：
    为了拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟在中国银行间交易商协会注
册非金融企业债务融资工具，具体品种包括超短期融资券、短期融资券、中
期票据和永续票据，各类债券注册发行额度分别不超过 100 亿元，有效期两

年。授权经理层根据市场条件决定注册方式、发行方案、资金用途以及其他
相关事宜。
    该议案已经公司第六届董事会第四十五次会议（临时）审议通过，现提

请各位股东审议。




                                           中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
                                                    2018 年 10 月 26 日




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                       关于修订《公司章程》的议案

各位股东：
    公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
       1.修订章程第二条
       原文为：“公司在湖北省工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照，
营业执照号 420000000004382。”
       修改为：“公司在湖北省工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照，
统一社会信用代码 914200006155710107。”
       2.在公司章程第一章新增加以下内容作为第十二条，其后条款号顺延：
       根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导
核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，
配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
       3.在公司章程第五章原第一百零七条“董事会职权”中新增加“董事会
决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见”。
       4.在公司章程新增加如下一章“党委”作为第八章：
       第一百六十一条 公司设立党委。党委书记 1 名，其他党委成员若干名。
董事长、党委书记由一人担任，根据党员人数、规模和工作需要，设立主抓
企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董
事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可
以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
       第一百六十二条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职
责。
       （1）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国
务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。

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                     中国葛洲坝集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料之会议议题二



    （2）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者
依法行使用人权相结合。
    （3）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身
利益的重大问题，并提出意见建议。
   （4）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、新闻舆论和
意识形态工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等

群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
   该议案已经公司第六届董事会第四十五次会议（临时）审议通过，现提
请各位股东审议。




                                           中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
                                                         2018 年 10 月 26 日




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                      中国葛洲坝集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料之会议议题三




       关于续聘公司 2018 年财务会计报告和内部控制审计机构
                           并确定其费用的议案
各位股东：
    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务会
计报告和内部控制审计会计师事务所，其报酬总计 395 万元 (其中，财务会

计报告审计 315 万元、内部控制审计 80 万元)，上述费用不包含食宿差旅费
用。
    该议案已经公司第六届董事会第四十五次会议（临时）审议通过，现提

请各位股东审议。




                                            中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
                                                          2018 年 10 月 26 日




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