证券代码：600068           股票简称：葛洲坝         编号：临 2018-055



                   中国葛洲坝集团股份有限公司
          第六届董事会第四十八次会议（临时）决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

     中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四十八次会议（临时）于 2018 年 10 月 21 日以书面方式发出通知，2018 年
10 月 26 日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由付俊雄副董
事长主持，本次会议应到董事 7 名，实到董事 5 名，陈晓华董事长因公务
未能亲自出席会议，委托付俊雄副董事长代为出席会议并行使表决权；张
志孝独立董事因病未能亲自出席会议，委托原大康独立董事代为出席会议
并行使表决权；部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司
法》及《公司章程》规定。
     经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

     一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》
     7 票同意，0 票反对，0 票弃权
     《公司 2018 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站，《公司

2018 年第三季度报告正文》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和
《证券时报》。
     二、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司智利分公司的议

案

                                    1
    7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司智利分公司”，西文
名称为“China Gezhouba Group Company Limited - Agencia en Chile”，

注册地址为智利圣地亚哥。经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、
桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市
政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、

咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；对外派遣实
施境外工程所需的劳务人员；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、
销售和租赁；实业投资及资产管理业务；进出口业务等。

    三、审议通过关于设立公司有关办事机构的议案
    7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    为积极参与雄安新区、长江大保护和粤港澳大湾区的建设开发，董事

会同意设立公司雄安新区代表处、长江大保护代表处、粤港澳大湾区代表
处等三个办事机构，分别负责区域市场的开发与投资业务等。
    四、审议通过关于向七家海外分支机构注资的议案

    7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    董事会同意向七家海外分支机构注资：具体为：
    1.向中国葛洲坝集团股份有限公司赤道几内亚有限公司注资 1000 万中

非法郎。
    2.向葛洲坝（泰国）有限公司注资 147 万泰铢。
    3.向葛洲坝安哥拉有限公司注资 95 万美元。
    4.向葛洲坝尼亚拉水电工程有限公司注资 1 万美元。
    5.向葛洲坝蒙古有限公司注资 5.1 万美元。
    6.向葛洲坝赞比亚有限公司注资 0.102 万美元。

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    7.向葛洲坝加蓬有限公司注资 0.51 万美元。
    五、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司尼日利亚有限公
司并注资的议案

    7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    为开拓尼日利亚市场，董事会同意在尼日利亚设立子公司。子公司中
文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司尼日利亚有限公司”，英文名称

为 “ China Gezhouba Group Corporation Global Projects Nigeria
Limited”，并缴纳注册资本 100 万美元。注册地址设在尼日利亚首都阿布
贾,经营范围为:电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋

建筑、河道疏浚、基础工程处理、水利水电、市政及工业与民用建筑等建
设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；进出
口业务等。

    特此公告。




                                   中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
                                           2018 年 10 月 31 日




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