中国葛洲坝集团股份有限公司


2018 年第四次临时股东大会会议资料




          2018 年 11 月 22 日
                       中国葛洲坝集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议资料之会议须知




                     中国葛洲坝集团股份有限公司
                 2018 年第四次临时股东大会须知


    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意
见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东
大会的议事规则如下：

    一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。
    二、出席本次大会的对象为股权登记日（2018 年 11 月 16 日）交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

    三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，
依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
    四、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容
请查阅本公司 2018 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开 2018 年第
四次临时股东大会的通知》或致电咨询本公司董事会秘书室
（027-59270353）。




                                                中国葛洲坝集团股份有限公司
                                                      2018 年 11 月 22 日




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                          中国葛洲坝集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议资料之会议议程



                       中国葛洲坝集团股份有限公司
                   2018 年第四次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2018 年 11 月 22 日下午 2:30
现场会议召开地点：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2018

             年 11 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
召集人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人

             员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
会议议程：
    一、报告会议出席情况
    二、选举现场投票监票人
    三、审议议题
    1. 关于修订公司章程的议案
    2. 关于选举公司第七届董事会董事的议案
    3. 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
    4. 关于选举公司第七届监事会股东监事的议案

    四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问
    五、股东投票表决
    六、计票人计票，监票人监票
    七、宣读表决结果
    八、见证律师对会议发表法律意见
    九、签署会议决议

    十、宣布会议结束

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                     关于修订公司章程的议案

各位股东：

    公司拟对《公司章程》第十一条进行修订。该条款原文为“本章程所称
其他高级管理人员是指公司的党委书记、党委副书记、纪委书记、副总经理、
董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济师、总法律顾问和总经理助理。”

    修订为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的党委书记、党委副书
记、副总经理、董事会秘书、总会计师、总经济师、总工程师、总法律顾问
和总经理助理。”

    该议案已经公司第六届董事会第四十九次会议（临时）审议通过，现提
请各位股东审议。




                                            中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

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                 关于选举公司第七届董事会董事的议案

各位股东：
    公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会需
进行换届选举。
    经公司董事会提名、公司第六届董事会提名委员会第十次会议审议，陈
晓华、段秋荣、付俊雄、郭成洲、连永久为公司第七届董事会董事候选人（非
独立董事）。

    该议案已经公司第六届董事会第四十九次会议（临时）审议通过，现提
请各位股东审议。


    附件 1：董事候选人（非独立董事）简历




                                            中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
                                                         2018 年 11 月 22 日




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   附件 1

                      董事候选人(非独立董事)简历


    陈晓华，男，1974 年 8 月出生，1995 年 12 月加入中国共产党，硕士研

究生学历，教授级高级工程师。1996 年 7 月参加工作，历任葛洲坝集团国际
工程有限公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记，中国葛洲坝集团
股份有限公司总经理助理、国际业务部主任、外事办公室主任，中国葛洲坝

集团股份有限公司党委常委、副总经理。现任中国葛洲坝集团有限公司董事
长（执行董事）、法定代表人、总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司董事长
（法定代表人）、党委书记，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长（法定
代表人）、党委书记，中国葛洲坝集团海外投资有限公司董事长（法定代表人）、
党委书记。


    段秋荣，男，1961 年 6 月出生,1986 年 6 月加入中国共产党，硕士研究
生学历，高级经济师。1977 年 8 月参加工作,历任中国葛洲坝水利水电工程
集团有限公司党委办公室副主任、主任，中国葛洲坝水利水电工程集团有限

公司改革与发展领导小组办公室主任、中小企业改制办公室主任，中国葛洲
坝集团（股份）有限公司战略投资部主任，中国能源建设集团有限公司战略
投资部主任。现任中国能源建设股份有限公司董事会秘书，中国葛洲坝集团
股份有限公司董事。


    付俊雄，男，1959 年 2 月出生，1985 年 4 月加入中国共产党，硕士研究

生学历，高级工程师。1981 年 11 月参加工作，历任葛洲坝集团第五工程有

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限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司党委书
记、纪委书记、工会主席、副总经理、监事会主席。现任中国葛洲坝集团有

限公司监事，中国葛洲坝集团股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。


    郭成洲，男，1970 年 6 月出生，1992 年 6 月加入中国共产党，博士研究

生学历,教授级高级工程师。1993 年 7 月参加工作，历任葛洲坝水泥厂副厂
长，中国葛洲坝集团股份有限公司水泥分公司副总经理，中国葛洲坝集团水
泥有限公司董事长（法定代表人）、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公

司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委副书记、副总经理，
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。


    连永久，男，1959 年 6 月出生，1985 年 7 月参加中国共产党，大学本科

学历，教授级高级工程师。1982 年 2 月参加工作，历任国家电力公司西北电

力设计院副院长，国电华北电力工程有限公司副总经理，北京国电华北电力

工程有限公司总经理，中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司党委

书记、总经理、董事，中国能源建设集团有限公司审计部主任，中国能源建

设股份有限公司审计部主任。现任中国能源建设股份有限公司专职董事。




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             关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
各位股东：

    公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会需
进行换届选举。
    经公司董事会提名、公司第六届董事会提名委员会第十次会议审议，张

志孝、原大康、翁英俊、苏祥林等 4 人为独立董事候选人，原大康为会计专
业人士。
    上述独立董事候选人具备担任独立董事的资格，独立董事候选人的有关

资料已报上海证券交易所，并获得审核通过。
    该议案已经公司第六届董事会第四十九次会议（临时）审议通过，现提
请各位股东审议。


    附件 2：独立董事候选人简历




                                           中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
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附件 2

                            独立董事候选人简历

    张志孝，男，1950 年 3 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济
师。历任中国华电集团公司贵州公司副总经理、党组副书记，总经理、党组副
书记，贵州乌江水电开发有限公司、黔源电力公司董事长，中国华电集团公司

总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。


    原大康，女，1954 年 10 月出生，大专学历，中共党员，高级会计师。历

任中国西电集团、中国西电电气股份公司总经理助理，西安西电国际工程公司
董事长、副总经理、总会计师，中国西电集团财务公司监事会主任，云南世博
旅游控股集团外部董事。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。


    翁英俊，男,1953 年 8 月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。
历任黑龙江省国际信托投资公司处长，交通银行总行信托部副总经理（主持

工作），华宝信托投资公司总经理，上海宝钢集团财务公司董事长，华宝投
资控股有限公司、宝钢金属有限公司监事会主席。现任中国葛洲坝集团股份
有限公司独立董事。


    苏祥林，男，1950 年 3 月出生，大学本科学历，中共党员，教授级高级
工程师。历任中南勘测设计研究院党委书记、工会主席，中国水利水电建设

工程咨询中南公司总经理，湖南省水力发电工程学会理事长。现任中国葛洲
  坝集团股份有限公司独立董事，湖南省水力发电工程学会名誉理事长。




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              关于选举公司第七届监事会股东监事的议案
各位股东：
    公司第六届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，公司监事会需进
行换届。

    公司第七届监事会拟由 7 名监事组成，现提名宋领、邹宗宪、冯波、张
大学等 4 人为第七届监事会股东监事候选人，另外 3 名职工监事由职工民主
选举产生。

    上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，将与经公司职工民
主选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
    该议案已经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股
东审议。


    附件 3：股东监事候选人简历




                                            中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

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附件 3
                       股东监事候选人简历
    宋领，男，1965 年 4 月出生，1997 年 7 月加入中国共产党，硕士研究生
学历，高级工程师、高级经济师。1985 年 7 月参加工作，历任葛洲坝易普力
股份有限公司董事长、总经理、党委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总

经理助理、副总经理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、纪委书
记。
    邹宗宪，男，1960 年 12 月出生，1987 年 5 月加入中国共产党，硕士研

究生学历，教授级高级工程师。1982 年 1 月参加工作，历任新疆吐鲁番电业
局局长，新疆电力设计院院长、党委副书记，中国能源建设集团有限公司设
计事业部副主任，中国能源建设股份有限公司企业管理部副主任。现任中国
能源建设股份有限公司专职董事。
    冯波，男，1969 年 8 月出生，1995 年 4 月加入中国共产党，硕士研究生
学历，高级经济师、高级政工师。1986 年 2 月参加工作，历任葛洲坝集团房
地产开发有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，葛洲坝集团机电建设
有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，中国葛洲坝集团
股份有限公司人力资源部常务副主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司职

工监事、人力资源部主任。
    张大学，男，1966 年 5 月出生，1995 年 3 月加入中国共产党，大学本科
学历,高级政工师。1985 年 8 月参加工作，历任葛洲坝水泥厂党委副书记、
纪委书记，葛洲坝水泥分公司党委副书记、纪委书记，葛洲坝水泥有限公司
党委副书记、纪委书记，葛洲坝集团房地产开发有限公司纪委书记、工会主
席。现任中国葛洲坝集团股份有限公司监事、纪委副书记、纪委工作部（监

察部）主任。

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