证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：2018-060
中国葛洲坝集团股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018 年 11 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,083,711,287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.2510
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会由公司董事会召集，陈晓华董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及
见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，
会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法
律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，张志孝独立董事因病未能亲自出席会议；
2、 公司在任监事 7 人，出席 4 人，刘叔友监事会主席、杨贞武监事、卢圣兰监
事因公务未能亲自出席会议；
3、 董事会秘书彭立权出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程的议案
1
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,043,816,996 98.0854 5,894,375 0.2828 33,999,916 1.6318
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第七届董事会董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 陈晓华 2,080,829,290 99.8616 是
2.02 段秋荣 2,080,873,290 99.8638 是
2.03 付俊雄 2,080,823,290 99.8614 是
2.04 连永久 2,080,876,290 99.8639 是
2.05 郭成洲 2,080,848,990 99.8626 是
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 张志孝 2,080,981,090 99.8689 是
3.02 原大康 2,080,981,090 99.8689 是
3.03 翁英俊 2,081,031,090 99.8713 是
3.04 苏祥林 2,081,022,290 99.8709 是
3、关于选举公司第七届监事会股东监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 宋 领 2,080,899,790 99.8650 是
4.02 邹宗宪 2,080,981,090 99.8689 是
4.03 冯 波 2,080,899,790 99.8650 是
4.04 张大学 2,080,990,990 99.8694 是
徐刚、李新波、邹小川等 3 名职工监事已经公司民主选举产生，和本次股东大会
2
选举产生的 4 名监事共同组成公司第七届监事会（具体内容详见公司同日公布的
《关于选举产生职工代表监事的公告》）。
中国葛洲坝集团股份有限公司对第六届董事会各位董事、第六届监事会各位监事
在任职期间为促进公司结构调整、转型升级和健康可持续发展所作的贡献表示诚
挚的感谢！
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于修订公司
1 93,997,911 70.2041 5,894,375 4.4023 33,999,916 25.3936
章程的议案
2.01 陈晓华 131,010,205 97.8475
2.02 段秋荣 131,054,205 97.8803
2.03 付俊雄 131,004,205 97.8430
2.04 连永久 131,057,205 97.8826
2.05 郭成洲 131,029,905 97.8622
3.01 张志孝 131,162,005 97.9608
3.02 原大康 131,162,005 97.9608
3.03 翁英俊 131,212,005 97.9982
3.04 苏祥林 131,203,205 97.9916
4.01 宋领 131,080,705 97.9001
4.02 邹宗宪 131,162,005 97.9608
4.03 冯波 131,080,705 97.9001
4.04 张大学 131,171,905 97.9682
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 4 项议案，议案 1 为特别表决议案，由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案为普通表决
议案，均由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
表决通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所
3
律师：汪中斌、苏柳柳
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资
格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有
效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国葛洲坝集团股份有限公司
2018 年 11 月 23 日
4
