证券代码：600068          股票简称：葛洲坝           编号：临 2020-074


                   中国葛洲坝集团股份有限公司
         第七届董事会第三十一次会议（临时）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十一次会议（临时）于 2020 年 11 月 12 日以书面方式发出通知，2020 年
11 月 17 日在武汉本部第四会议室以现场结合视频会议方式召开。会议由陈
晓华董事长主持，本次会议应到董事 8 名，实到董事 6 名。宋领董事因公
务未能亲自出席会议，委托陈晓华董事长代为出席会议并行使表决权；陈
立新董事因公务未能亲自出席会议，委托李继锋董事代为出席会议并行使
表决权；全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》
及《公司章程》规定。
    经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：
    一、审议通过关于申请变更巴基斯坦 SK 项目运维担保对象的议案
    8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    因内部职能划转，中国葛洲坝集团水务运营有限公司将所属水电资产
及运营维护业务移交给中国葛洲坝集团机电建设有限公司。根据融资行要
求，董事会同意授权相关人员签署变更协议，将运维担保对象变更为中国
葛洲坝集团机电建设有限公司。
    二、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司总经理工作规则》
    8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。
                             中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
                                        2020 年 11 月 18 日
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