证券代码：600068           股票简称：葛洲坝      编号：临 2021-010




                   中国葛洲坝集团股份有限公司
              第七届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十四次会议于 2021 年 2 月 5 日下午在武汉本部 306 会议室以现场结

合视频会议方式召开，会议由监事会主席冯波主持，应到监事 6 名，实
到监事 6 名，符合《公司法》和本公司章程规定。经各位监事审议，会
议以记名表决的方式，形成如下决议：

    一、审议通过关于公司与关联方签订 2021 年度金融服务协议的议案。
    同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    监事会对关于公司与关联方签订 2021 年度金融服务协议的议案进

行了审议，审核意见如下：
    为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、
实现资金管理整体效益最大化，双方依据相关法律、法规的规定，本着

平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，共同签署本协议。
    公司董事会审议本议案,关联董事回避表决，本议案独立董事出具
了独立意见，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》


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的规定。监事会同意该议案，同意提交本公司股东大会审议。
    二、审议通过关于公司签订 2021 年度日常经营关联交易协议的议案。
    同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    监事会对关于公司签订 2021 年度日常经营关联交易协议的议案进
行了审议，审核意见如下：
    1.2021 年，公司在日常生产经营中将与间接控股股东中国能源建设

集团有限公司、中国能源建设股份有限公司发生关联交易。为规范公司
的日常经营关联交易行为，根据监管规定，公司需与关联方签订日常经
营关联交易协议，该协议遵循了公平合理的市场化定价原则。

    2.董事会审议该议案时，关联董事回避表决，该议案独立董事出具
独立意见，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。监事
会同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                           中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

                                      2021 年 2 月 8 日




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