证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：2021-012
中国葛洲坝集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
本次股东大会否决的议案为：关于公司与关联方签订 2021 年度金融服务协议的
议案。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 2 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,016,943,209
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.8011
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会由公司董事会召集，陈晓华董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及
见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，
会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法
律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，陈立新董事因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 董事会秘书鲁中年出席会议。
公司部分董事和监事以视频方式参加本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司公开发行 2021 年公司债券的议案
1.01 议案名称：发行规模及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,016,532,673 99.9796 355,536 0.0176 55,000 0.0028
1.02 议案名称：债券品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,016,532,673 99.9796 355,536 0.0176 55,000 0.0028
1.03 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
2
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,016,532,673 99.9796 355,536 0.0176 55,000 0.0028
1.04 议案名称：还本付息
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,016,532,673 99.9796 355,536 0.0176 55,000 0.0028
1.05 议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,016,532,673 99.9796 355,536 0.0176 55,000 0.0028
1.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,016,527,273 99.9793 360,936 0.0178 55,000 0.0029
1.07 议案名称：向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,016,527,273 99.9793 360,936 0.0178 55,000 0.0029
1.08 议案名称：募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,016,532,673 99.9796 355,536 0.0176 55,000 0.0028
1.09 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4
A股 2,016,532,673 99.9796 355,536 0.0176 55,000 0.0028
1.10 议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,016,532,673 99.9796 355,536 0.0176 55,000 0.0028
1.11 议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,016,532,673 99.9796 355,536 0.0176 55,000 0.0028
1.12 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,016,527,273 99.9793 360,936 0.0178 55,000 0.0029
5
1.13 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,016,532,673 99.9796 352,530 0.0174 58,006 0.0030
1.14 议案名称：授权事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,016,532,673 99.9796 355,536 0.0176 55,000 0.0028
2、议案名称：关于公司与关联方签订 2021 年度金融服务协议的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,889,534 33.5712 29,407,451 66.3047 55,000 0.1241
3、议案名称：关于公司 2021 年融资性担保计划的议案
6
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,983,627,722 98.3482 33,260,487 1.6490 55,000 0.0028
4、议案名称：关于公司签订 2021 年度日常经营关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 43,941,449 99.0743 355,536 0.8016 55,000 0.1241
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 发行规模及
43,425,749 99.0634 355,536 0.8110 55,000 0.1256
发行方式
1.02 债券品种 43,425,749 99.0634 355,536 0.8110 55,000 0.1256
1.03 债券期限 43,425,749 99.0634 355,536 0.8110 55,000 0.1256
1.04 还本付息 43,425,749 99.0634 355,536 0.8110 55,000 0.1256
1.05 债券利率及
43,425,749 99.0634 355,536 0.8110 55,000 0.1256
其确定方式
1.06 发行对象 43,420,349 99.0511 360,936 0.8233 55,000 0.1256
1.07 向公司股东
43,420,349 99.0511 360,936 0.8233 55,000 0.1256
配售安排
1.08 募集资金的
43,425,749 99.0634 355,536 0.8110 55,000 0.1256
用途
7
1.09 偿债保障措
43,425,749 99.0634 355,536 0.8110 55,000 0.1256
施
1.10 担保安排 43,425,749 99.0634 355,536 0.8110 55,000 0.1256
1.11 上市安排 43,425,749 99.0634 355,536 0.8110 55,000 0.1256
1.12 承销方式 43,420,349 99.0511 360,936 0.8233 55,000 0.1256
1.13 决议的有效
43,425,749 99.0634 352,530 0.8041 58,006 0.1325
期
1.14 授权事宜 43,425,749 99.0634 355,536 0.8110 55,000 0.1256
2 关于公司与
关联方签订
2021 年度金 14,373,834 32.7898 29,407,451 67.0847 55,000 0.1255
融服务协议
的议案
3 关 于 公 司
2021 年融资
10,520,798 24.0002 33,260,487 75.8743 55,000 0.1255
性担保计划
的议案
4 关于公司签
订 2021 年度
日常经营关 43,425,749 99.0634 355,536 0.8110 55,000 0.1256
联交易协议
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1 为特别表决通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过，同时披露每个子议案逐项表决的结果；议案 2、
4 为关联交易，关联股东中国葛洲坝集团有限公司、陈晓华先生分别持有公司股
票 1,972,491,224 股和 100,000 股，已经回避表决上述议案。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所
律师：汪中斌、龚诚
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资
格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有
效。
四、备查文件目录
8
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国葛洲坝集团股份有限公司
2021 年 2 月 24 日
9
