证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：2021-026
中国葛洲坝集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 4 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 666
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,531,405,904
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.9734
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会由公司董事会召集，陈晓华董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及
见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，
会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法
律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 5 人，刘爱军监事因公务未能出席会议；
3、 公司董事会秘书鲁中年出席会议，公司总会计师王一淮列席会议。
公司部分董事和监事以视频方式参加本次会议。
1
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份
有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,607,669 99.6050 1,340,609 0.2399 866,402 0.1551
2.关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司
暨关联交易方案的议案
2.01 议案名称：本次合并方案概述
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,579,369 99.5999 2,057,809 0.3682 177,502 0.0319
2.02 议案名称：换股吸收合并双方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,415,769 99.5707 2,057,809 0.3682 341,102 0.0611
2.03 议案名称：合并方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,573,569 99.5989 2,063,609 0.3692 177,502 0.0319
2.04 议案名称：换股发行的股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,425,569 99.5724 1,374,709 0.2460 1,014,402 0.1816
2.05 议案名称：换股对象及合并实施股权登记日
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,431,369 99.5735 1,368,909 0.2449 1,014,402 0.1816
2.06 议案名称：换股价格与发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 554,964,769 99.3110 3,672,409 0.6571 177,502 0.0319
2.07 议案名称：换股比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 554,890,069 99.2976 3,747,109 0.6705 177,502 0.0319
2.08 议案名称：换股发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
4
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,395,769 99.5671 1,552,509 0.2778 866,402 0.1551
2.09 议案名称：中国能建 A 股股票的上市流通
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 557,118,969 99.6965 1,370,209 0.2451 325,502 0.0584
2.10 议案名称：零碎股处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 557,148,569 99.7018 1,340,609 0.2399 325,502 0.0583
2.11 议案名称：权利受限的葛洲坝股份的处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
5
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,459,669 99.5785 1,340,609 0.2399 1,014,402 0.1816
2.12 议案名称：股份锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,455,069 99.5777 1,340,609 0.2399 1,019,002 0.1824
2.13 议案名称：异议股东权利保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,422,269 99.5718 2,050,309 0.3669 342,102 0.0613
2.14 议案名称：本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
6
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 557,148,569 99.7018 1,340,609 0.2399 325,502 0.0583
2.15 议案名称：过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,459,669 99.5785 1,340,609 0.2399 1,014,402 0.1816
2.16 议案名称：本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,453,869 99.5775 1,346,409 0.2409 1,014,402 0.1816
2.17 议案名称：员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
7
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,459,669 99.5785 1,340,609 0.2399 1,014,402 0.1816
2.18 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 555,179,469 99.3494 2,620,809 0.4689 1,014,402 0.1817
2.19 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,459,669 99.5785 1,340,609 0.2399 1,014,402 0.1816
3.议案名称：关于《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股
份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
8
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 551,842,169 98.7522 1,374,709 0.2460 5,597,802 1.0018
4.议案名称：关于签署附条件生效的《中国能源建设股份有限公司与中国葛洲坝
集团股份有限公司换股吸收合并协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 551,842,169 98.7522 1,374,709 0.2460 5,597,802 1.0018
5.议案名称：关于合并构成重大资产重组及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 551,856,969 98.7549 1,359,909 0.2433 5,597,802 1.0018
6.议案名称：关于批准本次合并相关的审计报告的议案
审议结果：通过
9
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 551,851,169 98.7538 1,365,709 0.2443 5,597,802 1.0019
7.议案名称：关于确认本次合并相关估值报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 550,316,769 98.4792 2,772,009 0.4960 5,725,902 1.0248
8.议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值
目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 551,856,969 98.7549 1,359,909 0.2433 5,597,802 1.0018
9.议案名称：关于本次合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规
定的议案
10
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 551,847,969 98.7533 1,368,909 0.2449 5,597,802 1.0018
10.议案名称：关于本次合并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,694,669 99.6206 1,340,609 0.2399 779,402 0.1395
11.议案名称：关于本次合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三
条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,527,369 99.5906 1,359,909 0.2433 927,402 0.1661
11
12.议案名称：关于本次合并履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效
性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,521,569 99.5896 1,359,909 0.2433 933,202 0.1671
13.议案名称：关于本次合并摊薄即期回报及拟采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,470,569 99.5805 1,374,709 0.2460 969,402 0.1735
14.议案名称：关于公司房地产业务之自查报告和相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,204,769 99.5329 1,331,609 0.2382 1,278,302 0.2289
12
15.议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次合并相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,555,669 99.5957 1,331,609 0.2382 927,402 0.1661
16.议案名称：《公司 2020 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,528,144,493 99.8711 1,981,409 0.0782 1,280,002 0.0507
17.议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,528,144,493 99.8711 1,981,409 0.0782 1,280,002 0.0507
13
18.议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,527,973,993 99.8644 1,981,409 0.0782 1,450,502 0.0574
19.议案名称：《公司 2020 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,526,885,993 99.8214 1,997,609 0.0789 2,522,302 0.0997
20.议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,522,159,293 99.6347 1,997,609 0.0789 7,249,002 0.2864
14
21.议案名称：关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,523,414,093 99.6842 2,255,009 0.0890 5,736,802 0.2268
22.议案名称：关于公司与关联方签订《2021 年度金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 522,201,788 93.4481 30,760,890 5.5046 5,852,002 1.0473
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
1,972,491,224 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
209,129,517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
341,793,352 97.7152 2,255,009 0.6446 5,736,802 1.6402
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 44,129,769 98.7710 327,400 0.7327 221,702 0.4963
通股股东
15
市值 50 万以
上普通股股 297,663,583 97.5606 1,927,609 0.6317 5,515,100 1.8077
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于中国能源建设股
份有限公司换股吸收
合并中国葛洲坝集团
1 股份有限公司暨关联 556,450,669 99.6049 1,340,609 0.2399 866,402 0.1552
交易符合上市公司重
大资产重组相关法律
法规规定的议案
关于中国能源建设股
份有限公司换股吸收
2.00 合并中国葛洲坝集团
股份有限公司暨关联
交易方案的议案
2.01 本次合并方案概述 556,422,369 99.5998 2,057,809 0.3683 177,502 0.0319
2.02 换股吸收合并双方 556,258,769 99.5705 2,057,809 0.3683 341,102 0.0612
2.03 合并方式 556,416,569 99.5988 2,063,609 0.3693 177,502 0.0319
换股发行的股票种类
2.04 556,268,569 99.5723 1,374,709 0.2460 1,014,402 0.1817
及面值
换股对象及合并实施
2.05 556,274,369 99.5733 1,368,909 0.2450 1,014,402 0.1817
股权登记日
2.06 换股价格与发行价格 554,807,769 99.3108 3,672,409 0.6573 177,502 0.0319
2.07 换股比例 554,733,069 99.2974 3,747,109 0.6707 177,502 0.0319
2.08 换股发行股份的数量 556,238,769 99.5670 1,552,509 0.2778 866,402 0.1552
中国能建 A 股股票的上
2.09 556,961,969 99.6964 1,370,209 0.2452 325,502 0.0584
市流通
2.10 零碎股处理方法 556,991,569 99.7017 1,340,609 0.2399 325,502 0.0584
权利受限的葛洲坝股
2.11 556,302,669 99.5784 1,340,609 0.2399 1,014,402 0.1817
份的处理
2.12 股份锁定期安排 556,298,069 99.5776 1,340,609 0.2399 1,019,002 0.1825
异议股东权利保护机
2.13 556,265,269 99.5717 2,050,309 0.3670 342,102 0.0613
制
本次合并涉及的债权
2.14 债务处置及债权人权 556,991,569 99.7017 1,340,609 0.2399 325,502 0.0584
利保护机制
16
2.15 过渡期安排 556,302,669 99.5784 1,340,609 0.2399 1,014,402 0.1817
本次合并涉及的相关
2.16 资产过户或交付的安 556,296,869 99.5774 1,346,409 0.2410 1,014,402 0.1816
排
2.17 员工安置 556,302,669 99.5784 1,340,609 0.2399 1,014,402 0.1817
2.18 滚存未分配利润安排 555,022,469 99.3492 2,620,809 0.4691 1,014,402 0.1817
2.19 决议有效期 556,302,669 99.5784 1,340,609 0.2399 1,014,402 0.1817
关于《中国能源建设股
份有限公司换股吸收
合并中国葛洲坝集团
3 551,685,169 98.7519 1,374,709 0.2460 5,597,802 1.0021
股份有限公司暨关联
交易报告书（草案）》
及其摘要的议案
关于签署附条件生效
的《中国能源建设股份
有限公司与中国葛洲
4 551,685,169 98.7519 1,374,709 0.2460 5,597,802 1.0021
坝集团股份有限公司
换股吸收合并协议》的
议案
关于合并构成重大资
5 产重组及关联交易的 551,699,969 98.7545 1,359,909 0.2434 5,597,802 1.0021
议案
关于批准本次合并相
6 551,694,169 98.7535 1,365,709 0.2444 5,597,802 1.0021
关的审计报告的议案
关于确认本次合并相
7 550,159,769 98.4788 2,772,009 0.4961 5,725,902 1.0251
关估值报告的议案
关于估值机构的独立
性、估值假设前提的合
理性、估值方法与估值
8 551,699,969 98.7545 1,359,909 0.2434 5,597,802 1.0021
目的的相关性以及估
值定价的公允性的议
案
关于本次合并符合《上
市公司重大资产重组
9 551,690,969 98.7529 1,368,909 0.2450 5,597,802 1.0021
管理办法》第十一条规
定的议案
关于本次合并符合《关
于规范上市公司重大
10 资产重组若干问题的 556,537,669 99.6205 1,340,609 0.2399 779,402 0.1396
规定》第四条规定的议
案
关于本次合并不构成
11 《上市公司重大资产 556,370,369 99.5905 1,359,909 0.2434 927,402 0.1661
重组管理办法》第十三
17
条规定的重组上市的
议案
关于本次合并履行法
定程序完备性、合规性
12 556,364,569 99.5895 1,359,909 0.2434 933,202 0.1671
及提交法律文件有效
性的议案
关于本次合并摊薄即
13 期回报及拟采取填补 556,313,569 99.5804 1,374,709 0.2460 969,402 0.1736
措施的议案
关于公司房地产业务
14 之自查报告和相关承 556,047,769 99.5328 1,331,609 0.2383 1,278,302 0.2289
诺的议案
关于提请股东大会授
权董事会及其授权人
15 556,398,669 99.5956 1,331,609 0.2383 927,402 0.1661
士全权办理本次合并
相关事宜的议案
关于公司 2020 年度利
21 润分配及资本公积金 550,665,869 98.5694 2,255,009 0.4036 5,736,802 1.0270
转增股本的议案
关于公司与关联方签
22 订《2021 年度金融服务 522,044,788 93.4462 30,760,890 5.5062 5,852,002 1.0476
协议》的议案
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于中国能源建设股
份有限公司换股吸收
合并中国葛洲坝集团
1 股份有限公司暨关联 556,450,669 99.6049 1,340,609 0.2399 866,402 0.1552
交易符合上市公司重
大资产重组相关法律
法规规定的议案
关于中国能源建设股
份有限公司换股吸收
2.00 合并中国葛洲坝集团
股份有限公司暨关联
交易方案的议案
2.01 本次合并方案概述 556,422,369 99.5998 2,057,809 0.3683 177,502 0.0319
18
2.02 换股吸收合并双方 556,258,769 99.5705 2,057,809 0.3683 341,102 0.0612
2.03 合并方式 556,416,569 99.5988 2,063,609 0.3693 177,502 0.0319
换股发行的股票种类
2.04 556,268,569 99.5723 1,374,709 0.2460 1,014,402 0.1817
及面值
换股对象及合并实施
2.05 556,274,369 99.5733 1,368,909 0.2450 1,014,402 0.1817
股权登记日
2.06 换股价格与发行价格 554,807,769 99.3108 3,672,409 0.6573 177,502 0.0319
2.07 换股比例 554,733,069 99.2974 3,747,109 0.6707 177,502 0.0319
2.08 换股发行股份的数量 556,238,769 99.5670 1,552,509 0.2778 866,402 0.1552
中国能建 A 股股票的上
2.09 556,961,969 99.6964 1,370,209 0.2452 325,502 0.0584
市流通
2.10 零碎股处理方法 556,991,569 99.7017 1,340,609 0.2399 325,502 0.0584
权利受限的葛洲坝股
2.11 556,302,669 99.5784 1,340,609 0.2399 1,014,402 0.1817
份的处理
2.12 股份锁定期安排 556,298,069 99.5776 1,340,609 0.2399 1,019,002 0.1825
异议股东权利保护机
2.13 556,265,269 99.5717 2,050,309 0.3670 342,102 0.0613
制
本次合并涉及的债权
2.14 债务处置及债权人权 556,991,569 99.7017 1,340,609 0.2399 325,502 0.0584
利保护机制
2.15 过渡期安排 556,302,669 99.5784 1,340,609 0.2399 1,014,402 0.1817
本次合并涉及的相关
2.16 资产过户或交付的安 556,296,869 99.5774 1,346,409 0.2410 1,014,402 0.1816
排
2.17 员工安置 556,302,669 99.5784 1,340,609 0.2399 1,014,402 0.1817
2.18 滚存未分配利润安排 555,022,469 99.3492 2,620,809 0.4691 1,014,402 0.1817
2.19 决议有效期 556,302,669 99.5784 1,340,609 0.2399 1,014,402 0.1817
关于《中国能源建设股
份有限公司换股吸收
合并中国葛洲坝集团
3 551,685,169 98.7519 1,374,709 0.2460 5,597,802 1.0021
股份有限公司暨关联
交易报告书（草案）》
及其摘要的议案
关于签署附条件生效
的《中国能源建设股份
有限公司与中国葛洲
4 551,685,169 98.7519 1,374,709 0.2460 5,597,802 1.0021
坝集团股份有限公司
换股吸收合并协议》的
议案
关于合并构成重大资
5 产重组及关联交易的 551,699,969 98.7545 1,359,909 0.2434 5,597,802 1.0021
议案
关于批准本次合并相
6 551,694,169 98.7535 1,365,709 0.2444 5,597,802 1.0021
关的审计报告的议案
19
关于确认本次合并相
7 550,159,769 98.4788 2,772,009 0.4961 5,725,902 1.0251
关估值报告的议案
关于估值机构的独立
性、估值假设前提的合
理性、估值方法与估值
8 551,699,969 98.7545 1,359,909 0.2434 5,597,802 1.0021
目的的相关性以及估
值定价的公允性的议
案
关于本次合并符合《上
市公司重大资产重组
9 551,690,969 98.7529 1,368,909 0.2450 5,597,802 1.0021
管理办法》第十一条规
定的议案
关于本次合并符合《关
于规范上市公司重大
10 资产重组若干问题的 556,537,669 99.6205 1,340,609 0.2399 779,402 0.1396
规定》第四条规定的议
案
关于本次合并不构成
《上市公司重大资产
11 重组管理办法》第十三 556,370,369 99.5905 1,359,909 0.2434 927,402 0.1661
条规定的重组上市的
议案
关于本次合并履行法
定程序完备性、合规性
12 556,364,569 99.5895 1,359,909 0.2434 933,202 0.1671
及提交法律文件有效
性的议案
关于本次合并摊薄即
13 期回报及拟采取填补 556,313,569 99.5804 1,374,709 0.2460 969,402 0.1736
措施的议案
关于公司房地产业务
14 之自查报告和相关承 556,047,769 99.5328 1,331,609 0.2383 1,278,302 0.2289
诺的议案
关于提请股东大会授
权董事会及其授权人
15 556,398,669 99.5956 1,331,609 0.2383 927,402 0.1661
士全权办理本次合并
相关事宜的议案
关于公司 2020 年度利
21 润分配及资本公积金 550,665,869 98.5694 2,255,009 0.4036 5,736,802 1.0270
转增股本的议案
关于公司与关联方签
22 订《2021 年度金融服务 522,044,788 93.4462 30,760,890 5.5062 5,852,002 1.0476
协议》的议案
20
(五)关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1-15 为特别表决通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 2/3 以上审议通过，同时披露议案 2 每个子议案逐项表决的结
果；议案 1-15、22 为关联交易，关联股东中国葛洲坝集团有限公司、陈晓华先
生分别持有公司股票 1,972,491,224 股和 100,000 股，已经回避表决上述议案。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所
律师：汪中斌、龚诚
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资
格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有
效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国葛洲坝集团股份有限公司
2021 年 4 月 10 日
21
