证券代码：600068          股票简称：葛洲坝                编号：临 2021-033



                    中国葛洲坝集团股份有限公司
              第七届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十六次会议于2021年4月24日发出通知，2021年4月29日在武汉本部会议
室以现场结合视频会议方式召开。会议由陈晓华董事长主持，本次会议应
到董事8名，实到董事8名，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议
符合《公司法》及《公司章程》规定。

    经与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：
    一、审议通过《公司2021年第一季度报告》及其正文
    8票同意，0票反对，0票弃权

    《公司2021年第一季度报告》及其正文详见上海证券交易所网站，《公
司2021年第一季度报告正文》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和
《证券时报》。

    二、审议通过关于任命公司玻利维亚分公司总经理的议案
    8票同意，0票反对，0票弃权
    特此公告。
                          中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
                                      2021 年 4 月 30 日

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