证券代码：600071         证券简称：凤凰光学        公告编号：临 2016-079

                    凤凰光学股份有限公司
  关于追加 2016 年度担保预计提交公司股东大会的
                                 公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
       ●被担保人名称：凤凰光学股份有限公司下属子公司
       ●对外担保逾期的累计数量：无


     一、担保概述

     2016 年 3 月 17 日，凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董
事会第九次会议审议通过了《关于追加 2016 年度担保预计的议案》。为满足子
公司经营需求，提高子公司融资能力，公司在第七届董事会第七次会议审议的担
保额度以外，为下属子公司综合授信提供担保，追加担保金额预计不超过 11000
万元，担保期限一年。其中：为江西凤凰光学科技有限公司综合授信担保总额不
超过 8000 万元、为凤凰光学（广东）有限公司综合授信担保总额不超过 3000
万元。上述事项已披露于 2016 年 3 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站。
     鉴于江西凤凰光学科技有限公司资产负债率达到 70%，经七届九次董事会
审议通过的《关于追加 2016 年度担保预计的议案》拟于近日提交公司 2016 年第
四次临时股东大会审议，股东大会具体召开情况详见《关于召开 2016 年第四次
临时股东大会的通知》。
     二、被担保人基本情况
     江西凤凰光学科技有限公司
    本公司全资子公司，注册资本 6488.01 万元，注册地点为：江西省上饶经济
技术开发区凤凰西大道 197 号，法定代表人钟小平，经营范围为光学仪器及配件、
光电子器件及其他电子器件、摄影器材、照相器材及配件、各类光学镜片、金属
制品、塑胶制品研发、生产和销售，从事货物及技术的进出口业务；光学元件、
光学镜片、光学镜头、金属元件、影像模组、显微镜、测绘仪器、分析仪器、望
远镜、投像仪、光学仪器、光电影像领域及光电产品零部件和整机性能的相关综
合检测与校准。
    最近一年又一期的主要财务指标完成情况如下：
                                                    金额单位：万元
               项目                  2015 年             2016 年 6 月
资产总额                            14995.63             25113.60
负债总额                             7035.41             18244.93
其中：银行借款（包括长期与短期）        0                   9700
    流动负债                         7035.41             18244.93
净资产                               7960.22              6868.67
                                     2015 年           2016 年 1-6 月
营业收入                            19393.17             11269.30
净利润                               -677.86             -1091.55
     三、担保协议主要内容
    上述担保预计总额仅为公司拟提供的额度，具体担保协议以实际签署时合同
为准。
     四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截止目前，公司及控股子公司对外担保总额 15450 万元，公司对下属子公
司担保 15450 万元，上述金额占公司最近一年经审计的净资产比例为 30.14%，
无逾期担保。
     五、董事会意见
    1、董事会意见：本次担保是考虑公司下属子公司经营需求。
    2、独立董事意见：公司为所属子公司担保是在公司生产经营资金需求的基
础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公
司可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，为此我们一致同
意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。
     特此公告。
                                            凤凰光学股份有限公司董事会
                                                 2016 年 10 月 31 日