证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：2017-009
凤凰光学股份有限公司
关于 2017 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017 年 3 月 8 日，公司第七届董事会第二十次会议以 6 票同意、0 票弃权、
0 票反对审议通过了《凤凰光学股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的预
案》，关联董事刘翔先生、章威先生、史锋先生回避表决；该预案尚需提交公司
2016 年年度股东大会审议。
公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，
并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的预案表示同意，并发表
了如下独立意见：公司预计 2017 年度日常关联交易的预案遵守了有关规定，关
联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。
(二) 2016 年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况
金额单位：元
本次预计金额与上年
关联交易 2016 年预计 2016 年实际 实际发生金额差异较
关联人
类别 金额 发生金额 大的原因（差距达 300
万元请说明）
向关联人购买 中国电子科技集团公司
- 309,611.00
原材料 及下属子公司
凤凰光学控股有限公司 300,000 60,667.46
向关联人销售
燃料和动力 江西凤凰光学进出口公
50,000 10,020.66
司
小计 350,000 70,688.12
凤凰光学控股有限公司 1,000,000 -
江西凤凰光学进出口公
2,000,000 487,754.76
向关联人销售 司
产品、商品 中国电子科技集团公司
120,100,000 15,060,723.16 销售未达预期目标
及下属子公司
小计 123,100,000 15,548,477.92
向关联人提供 江西凤凰光学进出口公
10,223.20
劳务 司
凤凰光学控股有限公司 500,000 178,826.05
中国电子科技集团公司
90,000 94,001.01
及下属子公司
江西凤凰光学进出口公
13,714.28
司
向关联人提供
小计 590,000 286,541.34
租赁服务
江西凤凰光学进出口公
37,800.00
司
中国电子科技集团公司
500,000 0
及下属子公司
小计 500,000 37,800.00
凤凰光学控股有限公司 5,000,000 3,041,875.79
接受关联人提 中国电子科技集团公司
81,728.00
供的租赁服务 及下属子公司
小计 5,000,000 3,123,603.79
购买固定资产 凤凰光学控股有限公司 64,085.57
出售固定资产 凤凰光学控股有限公司 3,182.41
合计 129,540,000 19,454,213.35
（三）2017 年日常关联交易预计金额和类别
金额单位：元
本年年初至披 本次预计金额
2017 年预计 露日与关联人 2016 年实际 与上年实际发
关联交易类别 关联人
金额 累计已发生的 发生金额 生金额差异较
交易金额 大的原因
向关联人购买 中国电子科技集团公司及
500,000 309,611.00
原材料 下属子公司
向关联人销售 凤凰光学控股有限公司 100,000 60,667.46
燃料和动力 江西凤凰光学进出口公司 15,000 10,020.66
小计 115,000 70,688.12
江西凤凰光学进出口公司 1,000,000 487,754.76
向关联人销售 中国电子科技集团公司及 预计销售
产品、商品 260,000,000 2,361,637.58 15,060,723.16
下属子公司 规模增长
小计 261,000,000 2,361,637.58
向关联人提供
江西凤凰光学进出口公司 － 10,223.20
劳务
凤凰光学控股有限公司 200,000 178,826.05
中国电子科技集团公司及
向关联人提供 100,000 94,001.01
下属子公司
租赁服务
江西凤凰光学进出口公司 15,000 13,714.28
小计 315,000 286,541.34
江西凤凰光学进出口公司 50,000 37,800.00
接受关联人提 中国电子科技集团公司及 建立综合
供的劳务 5000,000
下属子公司 授信业务
小计 5,050,000 37,800.00
凤凰光学控股有限公司 4,000,000 3,041,875.79
接受关联人提 中国电子科技集团公司及
供的租赁服务 85,000 81,728.00
下属子公司
小计 4,085,000 3,123,603.79
购买固定资产 凤凰光学控股有限公司 - 64,085.57
出售固定资产 凤凰光学控股有限公司 3,182.41
合计 271,065,000 2,361,637.58 19,454,213.35
二、关联方介绍和关联关系
（一）企业基本情况：
1、凤凰光学控股有限公司
成立时间：2000 年 12 月
注册资本：人民币 86375.77 万元
注册地：江西上饶
法定代表人：肖锋
经营范围：光电子信息产品的研制、开发、销售及服务，照相器材、光学仪
器仪表、影视设备的研制、开发、销售及修理，对光学行业及高新技术产品的投
资。（以上项目国家有专项规定的除外）
2、江西凤凰光学进出口有限公司：
成立时间：2000 年 4 月
注册资本：人民币 600 万元
注册地：江西上饶
法定代表人：王俊
经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务。
3、中国电子科技集团公司
成立时间：2002 年 2 月
注册资本：1000222.6 万元
注册地：北京市
法定代表人：熊群力
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和
电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国
家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统
集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加
工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事
电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（企业依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）上述关联方与公司的关联关系：
1、凤凰光学控股有限公司系本公司直接控股股东,2016 年年底持有本公司
股票 93,712,694 股,占本公司总股本 39.46%，符合《股票上市规则》第 10.1.3
条第一款规定的关联关系情形。
2、江西凤凰光学进出口有限公司系凤凰光学控股有限公司的全资子公司，
符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
3、中国电子科技集团公司及下属子公司：因业务关系，目前暂未确定最终
实施主体。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析：
2017 年，公司预计产生各类日常关联交易总额为 2.71 亿元，相关关联方经
营情况正常，经济状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格
完全比照市场价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情
况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成
果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2017 年 3 月 10 日