证券代码：600071          股票简称：凤凰光学        公告编号：2017-010

                          凤凰光学股份有限公司
               关于 2017 年度对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：
       ●被担保人名称：凤凰光学股份有限公司下属全资子公司、控股子公司
       ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为公司下属子公司提供
37000 万元担保，已实际为子公司提供的担保余额 13950 万元。


    一、担保情况概述

    2017 年 3 月 8 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十次会议审议通过了《公司关于 2017 年度担保预计的议案》。为满足下属子公司
2017 年度资金需求，公司同意为下属子公司继续与金融机构建立综合授信关系提供连
带责任保证担保，预计 2017 年度担保总额 37000 万元。预计担保情况
       序号                                                 担保金额
                                 被担保人
                                                            （万元）

        1              江西凤凰光学科技有限公司              33500
        3              凤凰新能源（惠州）有限公司             3500
                                   小计                      37000
    本次担保预计尚需提交公司股东大会审议。
     二、被担保公司基本情况
    1.江西凤凰光学科技有限公司
    江西凤凰光学科技有限公司为凤凰光学股份有限公司全资子公司
    注册资本：6488.01 万元，
    注册地址：江西省上饶市
    法定代表人钟小平
    经营范围：光学仪器及配件、光电子器件及其他电子器件、摄影器材、照相器材
及配件、各类光学镜片、金属制品、塑胶制品研发、生产和销售，从事货物及技术的
进出口业务；光学元件、光学镜片、光学镜头、金属元件、影像模组、显微镜、测绘
仪器、分析仪器、望远镜、投像仪、光学仪器、光电影像领域及光电产品零部件和整
机性能相关综合检测与校准。
    最近一年经审计的主要财务指标：资产总额 23516.83 万元，负债总额 22236.67
万元，净资产 1280.16 万元，营业收入 26031.68 万元，净利润-6680.06 万元。
    2. 凤凰新能源（惠州）有限公司
    凤凰新能源（惠州）有限公司为凤凰光学股份有限公司的控股子公司，公司持股
比例为 55%。
    注册资本：7000 万元
    注册地址：广东省惠州市
    法定代表人：罗小春
    经营范围：钴酸锂电池的生产及技术开发，销售手机及配件、电子产品、通讯产
品，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取
得许可证方可经营）。
    最近一年经审计的主要财务指标：资产总额 20422.98 万元，负债总额 12011.05
净资产 8411.94 万元，营业收入 27145.19 万元，净利润 141.21 万元。
    三、担保协议的主要内容
    公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。
上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保
金额以子公司运营资金的实际需求来确定。
    四、累计担保情况：
    截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额 13950 万元，公司对控股子
公司担保 13950 万元，上述金额分别占上市公司最近一期经审计的净资产比例为
35.76%。公司无逾期担保。
    五、董事会意见
    1、董事会意见：本次担保是考虑公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律
法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同
意公司为全资、控股子公司提供合计不超过 37000 万元的担保。
    2、独立董事意见：公司为所属子公司担保是在公司生产经营资金需求的基础上，
经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范
围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，为此我们一致
同意该项议案。
    特此公告。


                                                凤凰光学股份有限公司董事会
                                                            2017 年 3 月 10 日