证券代码：600071           股票简称：凤凰光学           公告编号：2017-015


                     凤凰光学股份有限公司
                     重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买资产。公司于
2016 年 7 月 12 日发布了《公司筹划重大事项停牌公告》公告编号：临 2016-048），
公司股票于 2016 年 7 月 12 日起停牌。2016 年 7 月 19 日，公司发布了《重大资
产重组停牌公告》（公告编号：临 2016-049），经与有关各方论证和协商，该事项
对公司构成重大资产重组。
    2016 年 12 月 9 日，公司召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第
七次会议，审议通过了《关于审议<凤凰光学股份有限公司发行股份购买资产暨
关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，并于 2016 年 12 月 10 日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了相关公告。
    2016 年 12 月 16 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对凤凰光学股
份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函〔2016〕2438
号，以下简称“问询函”）。根据问询函要求，公司及中介机构等各方对问询函中
提出的问题进行了逐项回复，并对重大资产重组预案及摘要进行了修订，详见公
司于 2016 年 12 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。经上海证券交易所
同意，公司股票于 2016 年 12 月 26 日开市起复牌。
    公司分别于 2017 年 1 月 11 日、2017 年 2 月 11 日、2017 年 3 月 11 日披露
了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2017-002、2017-005、2017-012）。
    现将公司重大资产重组截至本公告日的进展情况公告如下：



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       一、重大资产重组进展情况

    自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产
重组工作。截至本公告日，公司与各中介机构均签署了正式聘用协议，本次重大
资产重组所涉及的2016年年度审计工作已基本完成，评估报告正在履行国务院国
资委的备案程序。公司与相关各方将加大工作力度，进一步加快重组工作进程。
待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，
披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程
序。

       二、重大资产重组特别提示

    1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上
市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司自披露重大
资产重组预案后至发出股东大会召开通知前，将每月发布一次重大资产重组进展
公告。
    2、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终
止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
    3、请投资者仔细阅读公司于2016年12月24日公告的《凤凰光学股份有限公
司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》中披露的“重大风险提示”相
关章节，风险提示内容包括但不限于：“审批风险；交易被暂停、中止或取消的
风险；本次交易标的资产财务评估数据调整风险；标的资产估值风险；发行价格
调整风险；业务整合风险；业绩承诺无法实现的风险；标的资产业务经营相关的
风险；上市公司业绩波动的风险；本次交易完成后上市公司存在即期回报被摊薄
的风险”等，提请投资者认真阅读有关内容。
    公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
关注公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司公告，注意投资风险。
    特此公告。
                                              凤凰光学股份有限公司董事会
                                                            2017年4月11日



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