证券代码：600071         股票简称：凤凰光学        公告编号：2017-017

                     凤凰光学股份有限公司
         关于向全资子公司发放委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    委托贷款对象：凤凰光学股份有限公司全资子公司
    委托贷款金额：总额不超过 3000 万元
    委托贷款期限：一年
    贷款利率：银行贷款基准利率


    一、委托贷款概述
    （一）委托贷款的基本情况
    凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展规划，拟通过金
融机构向全资子公司凤凰光学科技有限公司（以下简称“凤凰科技”）发放委托
贷款，总额不超过 3000 万元，期限一年，利率为银行贷款基准利率。委托贷款
资金来源于公司自有资金，资金主要用于凤凰科技购买公司其他下属子公司实物
资产。
    （二）内部审批程序
    本次委托贷款经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，尚未签署相
关委托贷款协议。本次交易不属于关联交易，不需提交公司股东大会审议。
    二、委托贷款对象
    委托贷款对象名称：江西凤凰光学科技有限公司
    企业性质：其他有限责任公司

    注册资本：6488.01 万元，
    注册地点：江西省上饶经济技术开发区凤凰西大道 197 号
    法定代表人：高波
    经营范围：光学仪器及配件、光电子器件及其他电子器件、各类光学镜头及
模组产品、摄影器材、照相器材及配件、各类光学镜片、金属制品、塑胶制品的
研发、生产和销售；光电影像领域及光电产品零部件和整机性能的相关综合检测
与校准，弱电工程，安防产品、仪器仪表、电子产品、通讯设备、计算机、软件
及辅助设备的市场开发及销售；从事光学产品技术、电子产品技术、计算机软硬
件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 ；从事货物及技术
的进出口业务。
    凤凰科技为公司全资子公司，最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                             金额单位：万元
             项目                       2016 年                  2017 年 1-3 月
资产总额                                          23516.83               23126.38
负债总额                                          22236.67              21679.19
其中：银行借款（包括长期与短期）
                                                   9700                10700

     流动负债                                     18536.67              17979.19
净资产                                             1280.16               1447.19
营业收入                                          26031.68               7155.48
净利润                                            -6680.06                    35.07
    三、委托贷款对公司的影响
    根据公司业务发展规划，凤凰科技是公司光学业务主要主体，为确保凤凰
科技经营发展所需资金，公司通过金融机构向凤凰科技发放委托贷款，支持其资
金需求。本次委托贷款有利于降低公司总体财务费用，确保产业布局调整战略顺
利实施。
    四、委托贷款存在的风险及解决措施
    本次委托贷款为向全资子公司贷款，公司将加强资金管控，风险可控。
    五、公司累计对外委托担保金额及逾期金额
    截止本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额 3700 万元，无逾期金额。
    特此公告。
                                             凤凰光学股份有限公司董事会
                                                             2017年4月29日