证券代码：600071           证券简称：凤凰光学      公告编号：2017-023


                      凤凰光学股份有限公司
       关于 2017 年第二次临时股东大会的延期公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


    会议延期后的召开时间：2017 年 6 月 14 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 5 月 26 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别       股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股          600071         凤凰光学           2017/5/22



二、     股东大会延期原因


     公司于 2017 年 5 月 10 日发布《凤凰光学关于召开 2017 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2017-022），本次股东大会拟审议的全部议案涉及公司
拟通过发行股份方式购买浙江海康科技有限公司 100%股份（以下简称“本次重

                                      1
组”）。
     鉴于本次股东大会召开前需取得国务院国资委对本次重组的批准，根据本次
重组在国务院国资委的报批进程，预计本次股东大会原定召开日期前无法取得相
关批复，因此原定于 2017 年 5 月 26 日召开的 2017 年第二次临时股东大会延期
至 2017 年 6 月 14 日召开。本次延期召开股东大会符合相关法律法规的要求。


三、       延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

    召开的日期时间：2017 年 6 月 14 日    13 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

     网络投票的起止时间：自 2017 年 6 月 13 日
                           至 2017 年 6 月 14 日
     投票时间为：中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）2017
年 6 月 13 日下午 15：00 至 2017 年 6 月 14 日下午 15：00 期间的任意时间。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2017 年 5 月

    10 披露的《凤凰光学关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告

    编号:2017-022）及 2017 年 5 月 19 日披露的《凤凰光学 2017 年第二次临

    时股东大会会议资料》。



四、       其他事项


     由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！

     特此公告。
                                                   凤凰光学股份有限公司董事会
                                                               2017 年 5 月 23 日




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