证券代码：600071          证券简称：凤凰光学          公告编号：2019-004

                     凤凰光学股份有限公司
关于控股股东与全资子公司签署《厂房租赁协议》暨
                          关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       本次交易无需经公司股东大会审议。



    一、关联交易概述
    根据凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展规划，公司控股
股东凤凰光学控股有限公司（以下简称“凤凰控股”）与公司全资子公司江西凤
凰光学科技有限公司（以下简称“凤凰科技”）于 2019 年 1 月 25 日签署《厂房
租赁协议》，约定凤凰控股将其位于江西省上饶市凤凰西大道 197 号的海康（上
饶）智慧物联网产业园内建筑面积约 7,000 平方米的 1 号厂房租赁给凤凰科技使
用，租期自 2019 年 6 月 1 日至 2029 年 5 月 31 日，租赁期限 10 年，预计租金
1008 万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
    凤凰控股持有公司 39.46%股权，是本公司直接控股股东；凤凰科技是本公
司全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款，
凤凰控股与凤凰科技存在关联关系，本次交易构成了上市公司关联交易。
    截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与凤凰控股交易类别相关的关
联交易金额累计 1299.89 万元，本次交易无需提交股东大会审议。

    公司于 2019 年 1 月 25 日召开第七届董事会第三十三次会议，以 5 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易。关联董事刘翔先生、
史锋先生、章威先生、高波先生回避表决，公司独立董事对该项关联交易进行事
前审核，并发表了独立意见。
    二、关联方介绍
   （一）凤凰光学控股有限公司
   1、基本情况
   名称                    凤凰光学控股有限公司
   法定代表人              肖锋
   企业性质            有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   成立日期                2000 年 12 月 28 日
   注册地址                江西省上饶市凤凰西大道 197 号
   统一社会信用代码        9136110071658390X6
   注册资本                86375.773667 万元
   主要经营业务            智慧城市规划设计、咨询及技术和管理培训服务；智
                       慧城市基础设施的运营；计算机信息系统集成；网络工程
                       施工；信息化规划设计与咨询；计算机软硬件及遥感技术
                       的设计、开发、集成、销售、安装与运行维护；大数据处
                       理及服务；智能卡的开发及应用服务管理；工程监理；城
                       市建设工程；光电子信息产品的研制、开发、销售及服务，
                       照相器材、光学仪器仪表、影视设备的研制、开发、销售
                       及修理，对光学行业及高新技术产品的投资；不动产经营、
                       租赁。
   2、凤凰控股最近一年又一期财务指标                         单位：万元
    财务指标                 2017 年 12 月 31 日        2018 年 9 月 30 日
    资产总额                               73,363.07            77,398.77
    负债总额                               18,032.09            22,637.39
    净资产                                 55,330.98            54,761.38
    营业收入                                  907.70                357.06
    净利润                                 -1,091.46               -569.60

    是否经审计                                     是                     否
                             大信会计师事务所（特殊
    审计机构                                                              无
                                         普通合伙）
   3、主要股东或实际控制人
   中电海康集团有限公司持有凤凰光学控股有限公司 100%股权。
   4、本公司相对控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立
完整。
   （二）江西凤凰光学科技有限公司
   1、基本情况
   名称                      江西凤凰光学科技有限公司
    法定代表人               高波
    企业性质                 其他有限责任公司
    成立日期                 2005 年 01 月 12 日
    注册地址                 江西省上饶经济技术开发区凤凰西大道 197 号
    统一社会信用代码         913611007697724480
    注册资本                 13,488.01 万
    主要经营业务             经营范围：光学仪器及配件、光电子器件及其电子器
                         件、各类光学镜头及模组产品、摄影器材、照相器材及配
                         件、各类光学镜片、金属制品、塑胶制品的研发、生产、
                         销售；光电影像领域及光电产品零部件和整机性能的相关
                         综合检测与校准;弱电工程,安防产品、仪器仪表、电子产
                         品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备的市场开发及销
                         售；从事光学产品技术、电子产品技术、计算机软硬件技
                         术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
                         从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，
                         经相关部门审批后方可开展经营活动）
    2、凤凰科技最近一年又一期财务指标                          单位：万元
    财务指标                  2017 年 12 月 31 日             2018 年 9 月 30 日
    资产总额                                   32,432.88             37,080.57
    负债总额                                   32,042.17             28,257,77
    净资产                                           390.71           8,822.80
    营业收入                                   41,855.63             33,952.09
    净利润                                          -889.45           1,432.09

    是否经审计                                           是                  否
                              大信会计师事务所（特殊
    审计机构                                                                 无
                                          普通合伙）
    3、主要股东或实际控制人：本公司持有凤凰科技 100%股权。
    三、关联交易的主要内容和履约安排
    凤凰控股与凤凰科技于 2019 年 1 月 25 日签署了《厂房租赁协议》，协议主
要内容：
    1、签订协议的主体
    出租方（甲方）：凤凰光学控股有限公司；
    承租方（乙方）：江西凤凰光学科技有限公司
    2、协议的主要条款
    甲方将其位于江西省上饶市凤凰西大道 197 号的海康（上饶）智慧物联网产
业园内建筑面积共计 7,000 平方米的 1 号厂房租赁给乙方使用，届时按实际租赁
面积结算。
    3、租金标准
    租金标准为人民币 12 元/平方米/月（含税）。
    4、租赁期限
    租赁期限自 2019 年 6 月 1 日至 2029 年 5 月 31 日，租赁期限共 10 年，可根
据乙方需要续租 10 年。（此为暂定日期，起租日以双方最终确认的实际交房日起
计，租期 10 年）。
    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次关联交易是基于本公司业务发展的需要，有利于公司生产规模的进一步
扩大，没有损害公司利益，对公司独立性、主营业务没有影响。
    六、独立董事意见
    公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表独立意见如下：本次关
联交易系公司为了满足其经营发展、生产规模进一步扩大而开展的交易，具有必
要性且价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立
性，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规的规定。董事会表决时，关联董事已回避表决，表决程序合法。
    七、备查文件目录
    1、公司第七届董事会第三十三次会议决议
    2、《厂房租赁协议》
    3、独立董事意见
    特此公告。
                                               凤凰光学股份有限公司董事会
                                                           2019 年 1 月 26 日