证券代码：600071            证券简称：凤凰光学           公告编号：2019-020

                      凤凰光学股份有限公司
      关于修改《公司股东大会议事规则》的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    根据相关法律法规的规定，公司第七届三十四次董事会审议通过了《关于修
改公司股东大会议事规则的议案》，同意对原《凤凰光学股份有限公司股东大会
议事规则》相关内容进行修改。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    修订后的《凤凰光学股份有限公司股东大会议事规则》全文，请详见同日上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
     特此公告。


                                                     凤凰光学股份有限董事会
                                                             2019 年 4 月 20 日