证券代码：600071         证券简称：凤凰光学          公告编号：2019-016

                    凤凰光学股份有限公司
                关于 2019 年担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
       ●被担保人名称：江西凤凰光学科技有限公司（以下简称“凤凰科技”）
       ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为凤凰科技提供总额
不超过 1.2 亿元担保，已实际为其提供担保余额 1.05 亿元。



     一、担保情况概述
    2019 年 4 月 18 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第三十四次会议审议通过了《关于 2019 年度担保预计的议案》。为满足公司
全资子公司凤凰科技 2019 年度资金需求，会议同意公司为凤凰科技继续与金融
机构建立综合授信关系提供连带责任保证担保，预计 2019 年度综合授信担保总
额不超过 1.2 亿元，其中：浦发银行南昌分行不超过 0.15 亿元、杭州银行不超过
0.55 亿元、中电科融资租赁公司不超过 0.5 亿元。
    本次担保预计尚需提交公司股东大会审议。
     二、被担保人基本情况
    江西凤凰光学科技有限公司系公司的全资子公司，注册资本：13,488 万元，
注册地点江西省上饶市，法定代表人高波，主要业务：光学镜头、光学元件、金
属元件、光学仪器等。
    最近二年的主要财务指标完成情况如下：
                                                     金额单位：万元
             项目                      2018 年              2017 年
资产总额                                      43202.85          32432.88
负债总额                                    33718.21           32042.17
其中：银行借款（包括长期与短期）            12000.00           12500.00

     流动负债                               33516.77           28342.18
净资产                                       9484.63             390.71
营业收入                                    47260.66           41855.63
净利润                                       2093.93           －889.45

    三、担保协议的主要内容
    公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保
额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，
具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。
     四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截止本公告日，公司已累计对外提供担保 1.295 亿元（其中江西凤凰光学
科技有限公司 1.05 亿元、凤凰新能源（惠州）有限公司 0.245 亿元），公司对
外担保金额占公司最近一期经审计的净资产比例为 31.11%，无逾期担保。
    五、董事会意见
    1、董事会意见：本次担保是考虑公司所属子公司日常经营需求，符合相关
法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远
发展。
    2、独立董事意见：公司为全资子公司担保是在公司生产经营资金需求的基
础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公
司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，
为此我们一致同意该项议案。
    特此公告。
                                            凤凰光学股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 20 日