股票代码：600071         证券简称：凤凰光学          公告编号：2019-030

                     凤凰光学股份有限公司
          第七届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 17 日以通讯表
决方式召开第七届监事会第二十一次会议，召开本次会议的通知于 2019 年 6 月
14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3
人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》

    公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，未与公司募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次不超过人民币 1.2 亿元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，期限自第七届董事会第三十五次会议审议通过之日
起不超过 12 个月。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

    公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，未与公司
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用非公开发行
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 2,405,071.50 元。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                               凤凰光学股份有限公司监事会
                                                          2019 年 6 月 18 日