证券代码：600071          证券简称：凤凰光学            公告编号：2019-037

                    凤凰光学股份有限公司
           第七届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 3 日以通讯表决
方式召开第七届监事会第二十二次会议，召开本次会议的通知于 2019 年 7 月 1
日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3
人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行定期存款和结构性存款的议
案》，同意公司使用最高额度不超过 1.6 亿元闲置募集资金进行定期存款和结构
性存款。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                               凤凰光学股份有限公司监事会
                                                          2019 年 7 月 4 日