证券代码：600071           证券简称：凤凰光学           公告编号：2019-045

                      凤凰光学股份有限公司
            第七届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 29 日以通讯表
决方式召开第七届董事会第三十八次会议，召开本次会议的通知于 2019 年 10
月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董
事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议
案：
       一、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》
    全文详见 2019 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《公司 2019 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       二、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度（2019
年修订）》
    全文详见 2019 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度（2019 年修订）》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       三、审议通过了《公司子（分）公司管理制度（2019 年修订）》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       四、审议通过了《公司总裁工作细则》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       五、审议通过了《公司股权投资管理制度》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       六、审议通过了《公司实业投资管理制度》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。

                                                凤凰光学股份有限公司董事会
                                                         2019 年 10 月 31 日