证券代码：600071              证券简称：凤凰光学            公告编号：2020-015

                           凤凰光学股份有限公司
                          关于修改《公司章程》的公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
   漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




         凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 11 日召开第八
   届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，
   并授权公司管理层办理相关工商变更登记。该议案尚需提交公司 2019 年年度股
   东大会审议。相关内容公告如下：
          一、修改《公司章程》原因
         依据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》和公司实际情况，公司拟对《凤
   凰光学股份有限公司章程》有关条款进行修改。
         二、具体修改内容：
    章程修订前                                 章程修订后
    第八条      董事长为公司的法定代           第八条     董事长或总经理为公司的法定代
表人。                                    表人。

    第二十九条     发起人持有的本公司          第二十九条    发起人持有的本公司股份，自
股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行
让。公司公开发行股份前已发行的股份， 股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所
自公司股票在证券交易所上市交易之日 上市交易之日起 1 年内不得转让。
起 1 年内不得转让。                            公司董事、监事、高级管理人员应当向公司
    公司董事、监事、高级管理人员应 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任
当向公司申报所持有的本公司的股份及 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公
其变动情况，在任职期间每年转让的股 司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票
份不得超过其所持有本公司股份总数的 上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职
25%；所持本公司股份自公司股票上市 后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
交易之日起 1 年内不得转让。上述人员            持有本公司股份 5%以上的股东、实际控制
离职后半年内，不得转让其所持有的本 人、董事、监事、高级管理人员，以及其他持有
公司股份。                                公司首次公开发行前发行的股份或者公司向特
                                          定对象发行的股份的股东，转让其持有的本公司
                                        股份的，不得违反法律、行政法规和中国证监会
                                        关于持有期限、卖出时间、卖出数量、卖出方式、
                                        信息披露等规定，并应当遵守上海证券交易所的
                                        业务规则。
    第三十条     公司董事、监事、高级       第三十条     公司董事、监事、高级管理人员、
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
买入，由此所得收益归本公司所有，本 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收
公司董事会将收回其所得收益。但是， 回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后
证券公司因包销购入售后剩余股票而持 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 监会规定的其他情形的除外。
个月时间限制。                              前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
    公司董事会不按照前款规定执行 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
行。公司董事会未在上述期限内执行的， 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
股东有权为了公司的利益以自己的名义          公司董事会不按照第一款规定执行的，股东
直接向人民法院提起诉讼。                有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
    公司董事会不按照第一款的规定执 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益
行的，负有责任的董事依法承担连带责 以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
任。                                        公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
                                        有责任的董事依法承担连带责任。
    第七十九条    股东（包括股东代理        第七十九条     股东（包括股东代理人）以其
人）以其所代表的有表决权的股份数额 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投
股东大会审议影响中小投资者利益的重 资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当
大事项时，对中小投资者表决应当单独 单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
计票。单独计票结果应当及时公开披露。        公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
    公司持有的本公司股份没有表决 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
权，且该部分股份不计入出席股东大会 数。
有表决权的股份总数。                        公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表
    董事会、独立董事和符合相关规定 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中
条件的股东可以公开征集股东投票权。 国证监会的规定设立的投资者保护机构（以下简
征集股东投票权应当向被征集人充分披 称投资者保护机构），可以作为征集人，自行或
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或 者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司
者变相有偿的方式征集股东投票权。公 股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案
司及股东大会召集人不得对征集投票权 权、表决权等股东权利。禁止以有偿或者变相有
提出最低持股比例限制。                偿的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集
                                      人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
                                          依照前款规定征集股东权利的，征集人应当
                                      披露征集文件，公司应当予以配合。
                                          公开征集股东权利违反法律、行政法规或者
                                      国务院证券监督管理机构有关规定，导致上市公
                                      司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责
                                      任。
    第一百七十三条   公司合并可以采       第一百七十三条   公司合并可以采取吸收
取吸收合并或者新设合并。              合并或者新设合并。
    一个公司吸收其他公司为吸收合          一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收
并，被吸收的公司解散。两个以上公司 的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公
合并设立一个新的公司为新设合并，合 司为新设合并，合并各方解散。
并各方解散。                              公司分立或者被其他公司合并，应当向中国
                                      证监会报告，并予公告。
       特此公告。


                                                凤凰光学股份有限公司董事会
                                                           2020 年 4 月 14 日