证券代码：600071         证券简称：凤凰光学           公告编号：2020—007

                     凤凰光学股份有限公司
            第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2020
年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2020 年 4 月 11 日以现场结合
通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持，会议应表决董事
9 人，实际表决董事 9 人，全体监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议讨论并通过了如下决议：
    一、审议通过了公司 2019 年度总经理工作报告
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了公司 2019 年度董事会工作报告
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了公司 2019 年度财务决算报告
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了公司 2019 年年度报告及摘要
    报 告 全 文 详 见 2020 年 4 月 14 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了公司 2019 年度利润分配方案
    经公司聘请的审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证：
2019年度公司归属于母公司股东的净利润443.74万元，加上年初未分配利润

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7,259.18万元，本年度累计未分配利润为7,702.92万元；母公司未分配利润
-5,724.75万元，净利润亏损2,539.86万元。
    鉴于报告期内母公司未分配利润为负,公司业务目前处于投入期，为确保生
产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议2019年度不进行利润分配，也
不用资本公积金转增股本。独立董事认为上述利润分配预案符合公司当前的实际
情况，同意该利润分配预案。

    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了公司 2019 年度计提各项资产减值准备的议案
    会议同意公司 2019 年计提各类资产减值损失 1,485.51 万元。独立董事对此
发表了同意意见。详情见 2020 年 4 月 14 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站披露的《公司 2019 年度计提各项资产减值准备的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过了公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的议案
    根据公司非公开发行股票所募集资金的存放和使用情况，公司编制了《2019
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详情见 2020 年 4 月 14 日在《上
海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2019
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过了 2020 年度银行贷款及授权办理相关事项的议案
    同意公司 2020 年度银行贷款额度合计不超过 8.8 亿元（含下属子公司），其
中：中电科财务公司不超过 4 亿元、浦发银行南昌分行九龙湖支行不超过 1 亿元、
杭州银行保俶支行不超过 0.5 亿元、中信银行上饶分行不超过 0.5 亿元、交通银
行上饶分行不超过 0.5 亿元、建行上饶经济开发区分行不超过 0.5 亿元、上饶银
行恒信支行不超过 1 亿元、中电科租赁公司 0.8 不超过亿元，具体贷款以实际发
生为准，并授权公司董事长签署相关文件，公司管理层具体办理贷款等事宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过了公司 2020 年度对外担保预计的议案
    会议同意公司为下属子公司与各金融机构建立综合授信关系提供连带责任
保证，担保总额不超过 43,500 万元。
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    详情见 2020 年 4 月 14 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度对外担保预计的公告》
    公司独立董事就此议案发表了同意意见。该议案尚需提交公司 2019 年度股
东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十、审议通过了公司向中电海康集团有限公司提供反担保的议案
    会议同意公司为全资子公司江西凤凰光学科技有限公司申请的贷款提供反
担保，反担保总额为 40,000 万元。
    详情见 2020 年 4 月 14 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《公司向中电海康集团有限公司提供反担保
的公告》。公司独立董事就此议案发表了同意意见，关联董事陈宗年先生、王雄
先生、章威先生回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、审议通过了公司 2020 年度日常关联交易预计的预案
    详情见 2020 年 4 月 14 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》
    公司独立董事就此议案发表了同意意见，关联董事陈宗年先生、王雄先生、
章威先生回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十二、审议通过了关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的预案
    会议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审
计和内部控制审计机构，期限一年。公司 2020 年年度审计费用 55 万元，其中财
务审计费用 45 万元、内控审计费用为 10 万元。
    公司独立董事就此议案发表了同意意见。该议案尚需提交公司 2019 年度股
东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十三、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》
    全文详见 2020 年 4 月 14 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                                                          3
    十四、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
    全文详见 2020 年 4 月 14 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十五、审议通过了公司独立董事 2019 年度述职报告
    全文详见 2020 年 4 月 14 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十六、审议通过了公司董事会审计委员会 2019 年度工作报告
    全文详见 2020 年 4 月 14 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十七、审议通过了关于修改《公司章程》相关条款的议案
    详情见 2020 年 4 月 14 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于修改公司章程相关条款的公告》
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十八、审议通过了修改《公司内幕信息知情人制度》相关条款的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十九、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》的议案
    详 情 见 2020 年 4 月 14 日 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                                  凤凰光学股份有限公司董事会

                                                               2020 年 4 月 14 日




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