证券代码：600071         证券简称：凤凰光学          公告编号：2020-020

                      凤凰光学股份有限公司
              第八届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 26 日以通讯方
式召开第八届董事会第五次会议，召开本次会议的通知于 2020 年 5 月 21 日以电
子邮件方式送达全体董事。会议应表决董事 5 人，实际表决董事 5 人，关联董事
陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决，会议符合《公司法》和
《公司章程》有关规定。
     会议审议通过了《关于控股子公司凤凰新能源增资暨关联交易的议案》，
同意天津力神电池股份有限公司以经评估的设备资产对公司控股子公司凤凰新
能源（惠州）有限公司进行投资，设备评估备案值为 1164.28 万元；其中，800.76
万元认购标的公司新增注册资本 800.76 万元，其余 363.52 万元作为溢价进入标
的公司资本公积金。
     本次增资具体情况详见 2020 年 5 月 27 日《上海证券报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司凤凰新能源增资暨
关联交易的公告》
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
     特此公告。

                                              凤凰光学股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 27 日