证券代码：600071         股票简称：凤凰光学          公告编号：2020—021



                    凤凰光学股份有限公司
            第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于
2020 年 5 月 26 日以通讯方式召开，会议应表决监事 3 人，实际表决 3 人，符合
《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议《关于控股子公司凤凰新能源增
资暨关联交易的议案》，并形成如下决议：
    天津力神电池股份有限公司（以下简称“天津力神”）以设备类资产对公司
控股子公司凤凰新能源进行投资，本次增资是基于子公司业务发展需要，符合公
司全体股东利益，审议关联交易事宜时关联董事回避，独立董事出具独立意见，
审议程序合法合规，没有损害上市公司的利益，同意控股子公司凤凰新能源本次
增资。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     特此公告。



                                               凤凰光学股份有限公司监事会
                                                         2020 年 5 月 27 日




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