凤凰光学股份有限公司独立董事
    关于公司第八届董事会第五次会议相关议案的
                               独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真

负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第八届董事会第五次会议审

议的《关于控股子公司凤凰新能源增资暨关联交易的议案》和会议资料进行了认

真阅读，并发表独立意见如下：

     本次增资有利于子公司提升产能，实现稳健经营，符合公司全体股东利益，

不会损害中小投资者的利益，符合公司发展需要。本次增资涉及关联交易，董事

会审议前征求过我们的同意意见，董事会对本次议案的审议及表决程序符合《股

票上市规则》和《公司章程》的有关规定，遵循了关联董事回避表决的要求，关

联交易定价公允合理，评估假设前提合理，不存在损害公司及中小股东的利益。

本次交易涉及的评估机构均具有证券期货相关业务资格证书，本次评估机构的选

聘程序合规，评估机构具有充分的独立性，我们同意本次议案。




                                          独立董事：杨宁、郭斌、仇旻

                                                   凤凰光学股份有限公司

                                                       2020 年 5 月 26 日




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