证券代码：600071         证券简称：凤凰光学           公告编号：2020—031

                     凤凰光学股份有限公司
            第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2020
年 7 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2020 年 8 月 4 日以通讯方式
召开。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持，会议应表决董事 9 人，实
际表决董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议讨论并
通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《凤凰光学 2020 半年度报告摘要》及《凤凰光学 2020 年半年度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公
司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 公告编号：2020-033）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《公司关于部分会计政策变更的议案》
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公
司关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2020-034）。
    独立董事发表了同意的独立意见
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                               凤凰光学股份有限公司董事会
                                                           2020 年 8 月 6 日


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