证券代码：600071        证券简称：凤凰光学         公告编号：2020—043

                    凤凰光学股份有限公司
            第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 28 日以通讯表
决方式召开第八届董事会第九次会议，召开本次会议的通知于 2020 年 12 月 24
日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9
人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议经书面表决审议通过了《关于出售控股子公司南昌数码 60%股权的议案》，
同意公司将所持南昌凤凰数码科技有限公司 60%股权作价 98 万元出售给经公开
挂牌征集的意向受让方南昌百货大楼股份有限公司，并与南昌百货大楼股份有限
公司签订《产权交易合同》。

    关于本次交易的具体内容请见上海证券交易所网站披露的《公司关于出售控
股子公司股权的公告》（公告编号：2020-044）。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。


                                               凤凰光学股份有限公司董事会
                                                        2020 年 12 月 30 日