证券代码：600071        证券简称：凤凰光学           公告编号：2021—001

                        凤凰光学股份有限公司
                第八届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2021 年
4 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2021 年 4 月 16 日在杭州召开现场会
议。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持，会议应表决董事 9 人，实际表决
董事 9 人，全体监事和高管列席了会议，公司符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议讨论并通过了如下决议：
    一、审议通过了公司 2020 年度总经理工作报告
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了公司 2020 年度董事会工作报告
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了公司 2020 年度报告及摘要
    该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了公司 2020 年度财务决算报告
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了公司 2020 年度利润分配方案
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2020年度公司归属于母公司股东的
净利润1,431.90万元，加上年初未分配利润7,702.92万元，本年度累计未分配利润为
9,134.82万元；母公司未分配利润 -7,903.64万元，净利润     -2,178.88万元。
    鉴于报告期内母公司未分配利润亏损，公司业务目前处于投入期，为确保生产经
营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议2020年度不进行利润分配，也不用资本
公积金转增股本。
    该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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       六、审议通过了公司 2020 年度计提各项资产减值准备的议案
    《公司 2020 年度计提各项资产减值准备的公告》详见《上海证券报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       七、审议通过了公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的议案
    《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见《上海证券报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       八、审议通过了公司 2021 年度银行贷款及授权办理相关事项的议案
    同意公司 2021 年度银行贷款额度合计不超过 11.345 亿元（含下属子公司），其
中：中国电子科技财务有限公司不超过 3.9 亿元、其他（含中电海康集团有限公司委
贷、商业银行、中电科融资租赁有限公司）总额不超过 7.445 亿元，具体贷款以实际
发生为准，并授权公司董事长签署相关文件，公司经营管理层具体办理公司贷款等事
宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       九、审议通过了公司 2021 年度对外担保预计的议案
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    《公司 2021 年度对外担保预计的公告》详见《上海证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       十、审议通过了公司向中电海康集团有限公司提供反担保的议案
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。
    《公司向中电海康集团有限公司提供反担保的公告》详见《上海证券报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       十一、审议通过了公司 2021 年度日常关联交易预计的预案
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。
    《公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见《上海证券报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       十二、审议通过了关于续聘 2021 年度会计师事务所的预案
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    《关于续聘会计师事务所的公告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站

                                                                           2
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       十三、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》
    全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       十四、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
    全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       十五、审议通过了公司独立董事 2020 年度述职报告
    全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       十六、审议通过了公司董事会审计委员会 2020 年度工作报告
    全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       十七、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》的议案
    同意 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，审议提交股东大会的相关议
案。
    《公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                   凤凰光学股份有限公司董事会
                                                                2021 年 4 月 20 日




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