证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2021-006
凤凰光学股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021 年 4 月 16 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第十次会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2021 年度
日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔
先生回避表决，该预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟
通，并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意，并
发表了如下独立意见：公司预计 2021 年度日常关联交易的议案遵守了有关规定，
关联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。
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（二）2020 年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况
金额单位：元
本次预计金额与上年
2020 年 2020 年实际 实际发生金额差异较
关联交易类别 关联人 大的原因
（差距达 300 万元请
预计金额 发生金额
说明）
向关联人购买原材 中国电子科技集团有
80,000,000.00 55,479,417.38 供应商变更
料及商品 限公司及下属子公司
中国电子科技集团有
向关联方资金拆借 400,000,000.00 458,000,000.00 融资需求增加
限公司及下属子公司
中国电子科技集团有 贷款实际计息周期及
向关联方支付利息 15,000,000.00 10,912,855.71
限公司及下属子公司 利率与预计差异
向关联方购买燃料 中国电子科技集团有
18,000,000.00 20,080,021.15
和动力 限公司及下属子公司
接受关联人提供的 中国电子科技集团有
1,300,000.00 1,321,043.55
劳务 限公司及下属子公司
接受关联人提供的 中国电子科技集团有
45,600,000.00 5,417,494.39 融资租赁项目未实施
租赁服务 限公司及下属子公司
向关联人销售燃料 中国电子科技集团有
40,000.00 26,518.13
和动力 限公司及下属子公司
中国电子科技集团有
向关联人提供劳务 20,000,000.00 8,214,623.11 合作项目未实施
限公司及下属子公司
向关联人销售产 中国电子科技集团有
503,050,000.00 427,006,760.58 订单需求未达预期
品、商品 限公司及下属子公司
向关联人提供租赁 中国电子科技集团有
2,460,000.00 1,519,060.80
服务 限公司及下属子公司
合计 1,085,450,000.00 987,977,794.80
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（三）2021 年日常关联交易预计金额和类别
金额单位：元
2021 年 本年年初至披露 2020 年实际 本次预计金额
日与关联人累计 与上年实际发
关联交易类别 关联人
预计金额 已发生的交易金 发生金额 生金额差异较
额 大的原因
中国电子科技集团
向关联人购买原材
有限公司及下属子 39,650,000.00 9,570,608.89 55,479,417.38 供应商变更
料及商品
公司
中国电子科技集团
向关联方融资
向关联方资金拆借 有限公司及下属子 400,000,000.00 30,000,000.00 458,000,000.00
需求减少
公司
中国电子科技集团
向关联方支付利息 有限公司及下属子 11,400,000.00 2,923,822.62 10,912,855.71
公司
中国电子科技集团
向关联方购买燃料 生产经营规模
有限公司及下属子 24,700,000.00 4,114,295.38 20,080,021.15
和动力 扩大
公司
中国电子科技集团
接受关联人提供的 合作项目预计
有限公司及下属子 15,000,000.00 311,018.04 1,321,043.55
劳务 增加
公司
中国电子科技集团
接受关联人提供的 子公司融资租
有限公司及下属子 20,000,000.00 1,513,723.87 5,417,494.39
租赁服务 赁业务增加
公司
中国电子科技集团
向关联人销售燃料
有限公司及下属子 50,000.00 8,200.00 26,518.13
和动力
公司
中国电子科技集团
向关联人提供劳务 有限公司及下属子 7,000,000.00 1,557,733.12 8,214,623.11
公司
中国电子科技集团
向关联人销售产 订单需求预期
有限公司及下属子 430,000,000.00 74,557,072.77 427,006,760.58
品、商品 增加
公司
中国电子科技集团
向关联人提供租赁
有限公司及下属子 1,050,000.00 511,771.01 1,519,060.80
服务
公司
合计 948,850,000.00 125,068,245.70 987,977,794.80
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二、关联方介绍和关联关系
中国电子科技集团有限公司
1.企业基本信息
成立时间：2002 年 2 月
注册资本：2000000 万元
注册地：北京市
法定代表人：陈肇雄
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和
电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国
家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统
集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加
工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事
电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（企业依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.与本公司的关联关系：为本公司实际控制人。
3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格
完全比照市场价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情
况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成
果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
凤凰光学股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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