证券代码：600071          证券简称：凤凰光学          公告编号：2021-015
                   凤凰光学股份有限公司
               关于为全资子公司提供担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示:
      被担保人名称：江西凤凰光学科技有限公司(以下简称“凤凰科技”)
      本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 12,000 万元，已
      实际为其公司提供的担保余额 35,000 万元。

      对外担保逾期的累计数量：无


     一、担保情况概述
     2021 年 4 月 16 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十次会议审议通过了《关于 2021 年度对外担保预计的议案》，同意公司为下属子公司
凤凰科技、凤凰新能源、协益电子与各金融机构建立综合授信关系提供连带责任保证，
担保总额不超过 56,950 万元；其中：凤凰科技不超过 53,500 万元, 凤凰新能源不超
过 2,450 万元，协益电子不超过 1,000 万元。上述事项已经公司 2020 年年度股东大

会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在《上海证券报》和上海证券交
易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2021 年度对外担保预计的公告》（公告编号：
2021-007）。
     二、担保进展情况
     公司全资子公司江西凤凰光学科技有限公司（以下简称“凤凰科技”）拟向中电
海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）申请委托贷款，贷款金额不超过 12,000
万元，期限不超过 12 个月，年利率不超过 3%（以下简称“本次关联交易”）。

     2021 年 6 月 30 日，公司与中电海康签订担保合同。根据《中电海康有限公司担

保和委托贷款管理办法》中关于委托贷款的原则条款规定，公司以前述委托贷款额度
（即 12,000 万元）为上限向中电海康提供最高额担保。
     中电海康持有本公司 47.16%股份，是本公司间接控股股东；凤凰科技是本公司全

                                                                              1
资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款，中电海
康与凤凰科技存在关联关系，本次交易构成了上市公司关联交易。本次关联交易未构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
本次担保已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

    三、关联方基本情况
    1、企业名称：中电海康集团有限公司

    2、统一社会信用代码：9133000014306073XD

    3、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    4、经营期限：2002 年 11 月 29 日至无固定期限

    5、注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 198 号

    6、法定代表人：陈宗年

    7、注册资本：66,000 万元

    8、经营范围：实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究
开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出
口业务。

    9、中电海康为公司间接控股股东，中电海康与公司在业务、资产、债权债务及
人员方面保持独立性。

    10、财务状况：
                                                                 单位：万元

             项目        2020 年 12 月 31 日         项目           2020 年度

             资产                9,735,204.52      营业收入         6,503,075.38

             负债                4,010,431.91      利润总额         1,461,493.25

        所有者权益               5,724,772.61      净利润           1,302,036.31

     四、被担保公司基本情况

    江西凤凰光学科技有限公司为公司全资子公司
                                                                           2
    注册资本：13,488 万元
    注册地址：江西省上饶经济技术开发区凤凰西大道 197 号
    法定代表人：熊诗雄

    经营范围：光学仪器及配件、光电子器件及其他电子器件、摄影器材、照相器材
及配件、各类光学镜片、金属制品、塑胶制品研发、生产和销售，从事货物及技术的
进出口业务；光学元件、光学镜片、光学镜头、金属元件、影像模组、显微镜、测绘
仪器、分析仪器、望远镜、投像仪、光学仪器、光电影像领域及光电产品零部件和整
机性能相关综合检测与校准。

    最近一年一期主要财务指标：
                                                                  单位：万元
                 项目                   2020 年 12 月       2021 年 5 月
资产总额                                      109,602.92        120,126.10
负债总额                                       93,787.62        102,229.56
其中：银行借款（包括长期与短期）               47,863.98          47,985.43
       流动负债                                91,477.61          98,686.52
净资产                                         15,815.30          17,896.54
               项目                    2020 年 1-12 月     2021 年 1-5 月
营业收入                                       94,843.60          47,048.33
净利润                                          4,009.94           2,081.24
    五、担保合同的主要内容

     2021 年 6 月 30 日，中电海康（甲方）与公司（乙方）签署担保合同，约定公司
为全资子公司凤凰科技向中电海康办理委托贷款提供连带责任保证，担保金额为人民
币 12,000 万元，担保期限至 2022 年 6 月 21 日，本合同所担保的业务范围、期限、
费用等内容以相关法律文书或凭证为准。
    六、累计担保情况：

    截止本公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额 37450 万元，均为公司为控
股子公司担保，上述金额占公司最近一年经审计净资产的比例为 73.43%，公司无逾期
担保。
    特此公告。
                                                  凤凰光学股份有限公司董事会

                                                           2021 年 7 月 1 日



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