证券代码：600071        证券简称：凤凰光学          公告编号：2021—016

                      凤凰光学股份有限公司
            第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 7 日以通讯表决
方式召开第八届董事会第十二次会议，召开本次会议的通知于 2021 年 8 月 2 日
以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，
会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《凤凰光学 2021 年半年度报告摘要》及《凤凰光学 2021 年半年度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公
司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的
议案》

    同意公司本次不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期
限自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公
司关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的公告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公
司关于部分会计政策变更的公告》，独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




                                               凤凰光学股份有限公司董事会
                                                            2021年8月10日