证券代码：600071           证券简称：凤凰光学         公告编号：2021—017

                     凤凰光学股份有限公司
             第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于
2021 年 8 月 7 日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2021 年 8 月 2 日以电
子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面表决方式审议并一致通过了
如下议案：
    一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《凤凰光学 2021 年半年度报告摘要》及《凤凰光学 2021 年半年度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公
司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的
议案》

    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公
司关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的公告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    四、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公
司关于部分会计政策变更的公告》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   特此公告。
                                            凤凰光学股份有限公司监事会
                                                      2021 年 8 月 10 日