证券代码：600071      证券简称：凤凰光学     公告编号：2022—008

                     凤凰光学股份有限公司
            第八届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十

五次会议于 2022 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于

2022 年 3 月 31 日在杭州召开现场会议。本次会议由公司董事长陈宗

年先生召集并主持，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，全体

监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议讨论并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《公司 2021 年度报告》及其摘要

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                                                       1
     四、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

     该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     五、审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》
     经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2021年度公司归属
于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 1,059.95 万 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
9,134.82万元，本年度累计未分配利润为10,194.77万元；母公司未
分配利润亏损-11,329.71万元，净利润-3,426.07万元。鉴于2021年
度母公司未分配利润亏损，公司业务目前处于投入期，为确保生产经
营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议2021年度不进行利润分
配，也不用资本公积金转增股本。
     该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     六、审议通过了《公司 2021 年度计提及核销各项资产减值准备

的议案》

     《公司 2021 年度计提及核销各项资产减值准备的公告》详见《上

海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     七、审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况

的议案》

     《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详

见《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                                                            2
    八、审议通过了《公司重大资产重组标的 2021 年业绩承诺完成

情况的说明》

    公司于 2019 年收购海康科技智能控制器业务相关经营性资产和

负债，截止 2021 年 12 月 31 日该标的资产业绩承诺达成《对赌协议》

目标。

    关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过了《公司 2022 年度银行贷款及授权办理相关事项

的议案》

    同意公司 2022 年度银行贷款额度合计不超过 10.345 亿元（含下

属子公司），其中：电科财务公司不超过 3.9 亿元、其他（含海康集

团委贷、商业银行）总额不超过 6.445 亿元，具体贷款以实际发生为

准；授权公司董事长签署相关文件，公司经营管理层具体办理公司贷

款等事宜。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议通过了《公司 2022 年度对外担保预计的议案》

    《公司 2022 年度对外担保预计的公告》详见《上海证券报》及

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议通过了《公司向中电海康集团有限公司提供反担保的

议案》

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    《公司向中电海康集团有限公司提供反担保的公告》详见《上海

证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。关联董事陈宗

年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十二、审议通过了《公司与中电科财务公司签署金融服务协议暨

关联交易的议案》

    《公司与中电科财务公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十三、审议通过了《公司在中电科财务公司办理存贷款业务的风

险评估报告》

    全文详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站

    关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十四、审议通过了《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    《公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见《上海证券报》

及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。

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    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十五、审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

    《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》详见《上海证券报》

及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十六、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

    全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十七、审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》

    全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十八、审议通过了《公司独立董事 2021 年度述职报告》

    全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十九、审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度工作报告》

    全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二十、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》的

议案

    公司定于 2022 年 4 月 22 日在江西省上饶市公司会议室召开 2021

年年度股东大会，详情见《上海证券报》和上海证券交易所网站

                                                               5
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2021 年年度股东大会的

通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                  凤凰光学股份有限公司董事会

                                               2022 年 4 月 2 日




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