证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2022-015
凤凰光学股份有限公司
关于 2022 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 3 月 31 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十五次会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通
过了《公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年
先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决，该预案尚需提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董
事进行了沟通，并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交
易的议案表示同意，并发表了如下独立意见：公司预计 2022 年度日
常关联交易的议案遵守了有关规定，关联董事回避表决，关联交易公
开、公平、公正，定价公允合理。
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（二）2021 年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况
金额单位：元
上年（前次）预 上年（前次）实际 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人
计金额 发生金额 金额差异较大的原因
中国电子科技集团
向关联人购买原材
有限公司及下属子 39,650,000.00 39,617,755.77
料及商品
公司
中国电子科技集团
向关联方资金拆借 有限公司及下属子 120,000,000.00 120,000,000.00
公司
中国电子科技集团
向关联方支付利息 有限公司及下属子 11,400,000.00 12,565,161.23 贷款增加
公司
中国电子科技集团
向关联方购买燃料
有限公司及下属子 24,700,000.00 22,857,291.18
和动力
公司
中国电子科技集团
接受关联人提供的
有限公司及下属子 15,000,000.00 6,516,572.49 合作项目未实施
劳务
公司
中国电子科技集团
接受关联人提供的
有限公司及下属子 20,000,000.00 6,443,279.08 部分业务未开展
租赁服务
公司
中国电子科技集团
向关联人销售燃料
有限公司及下属子 50,000.00 35,862.48
和动力
公司
中国电子科技集团
向关联人提供劳务 有限公司及下属子 7,000,000.00 4,731,440.00
公司
中国电子科技集团
向关联人销售产
有限公司及下属子 430,000,000.00 327,823,169.99 销售未达预期
品、商品
公司
中国电子科技集团
向关联人提供租赁
有限公司及下属子 1,050,000.00 1,044,054.04
服务
公司
在关联人的财务 中国电子科技财务 替换商业银行贷款、生
280,000,000.00 358,000,000.00
公司贷款 有限公司 产经营需要
合计 948,850,000.00 899,634,586.26
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（三）2022 年日常关联交易预计金额和类别
金额单位：元
本次预
计金额
占同 与上年
本年年初至披露日 占同类
关联交易 类业 上年实际发生金 实际发
关联人 本次预计金额 与关联人累计已发 业务比
类别 务比 额 生金额
生的交易金额 例（％）
例（%） 差异较
大的原
因
向关联人 中国电子科技 预计采
购买原材 集团有限公司 100,000,000.00 7.41 5,911,322.79 39,617,755.77 3.30 购需求
料及商品 及下属子公司 增加
向 关 联
中国电子科技
向关联方 方 融 资
集团有限公司 215,000,000.00 23.76 0 120,000,000.00 18.53
资金拆借 需 求 增
及下属子公司
加
中国电子科技
向关联方 贷 款 增
集团有限公司 21,100,000.00 79.74 2,619,520.83 12,565,161.23 67.23
支付利息 加
及下属子公司
向关联方 中国电子科技 生 产 经
购买燃料 集团有限公司 27,700,000.00 67.56 3,747,594.02 22,857,291.18 66.26 营 规 模
和动力 及下属子公司 扩大
接受关联 中国电子科技 合 作 项
人提供的 集团有限公司 10,000,000.00 63.49 1,343,432.46 6,516,572.49 59.18 目 预 计
劳务 及下属子公司 增加
子公司
接受关联 中国电子科技
租赁业
人提供的 集团有限公司 8,350,000.00 50.00 1,177,297.28 6,443,279.08 58.58
务预计
租赁服务 及下属子公司
减少
向关联人 中国电子科技
销售燃料 集团有限公司 60,000.00 100 1,184.04 35,862.48 100.00
和动力 及下属子公司
中国电子科技
向关联人 业务量
集团有限公司 10,000,000.00 76.92 2,546.50 4,731,440.00 60.50
提供劳务 增加
及下属子公司
向关联人 中国电子科技 预计销
销售产品、 集团有限公司 500,000,000.00 27.22 47,647,829.70 327,823,169.99 20.73 售订单
商品 及下属子公司 增加
3
向关联人 中国电子科技
提供租赁 集团有限公司 500,000.00 21.28 29,985.88 1,044,054.04 29.23
服务 及下属子公司
在关联人
中国电子科技
的财务公 590,000,000.00 65.19 358,000,000.00 55.27 注1
财务有限公司
司贷款
1,482,710,000.
合计 62,480,713.50 899,634,586.26
00
注 1：融资需求增加；全资子公司在关联人的财务公司贷款的担保方式变更
为信用的方式，存量贷款需替换发生额增加。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国电子科技集团有限公司
1.企业基本信息
成立时间：2002 年 2 月
注册资本：2000000 万元
注册地：北京市
法定代表人：陈肇雄
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、
军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保
障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息
软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、
生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公
司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一
补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电
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子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
2.与公司的关联关系：为公司实际控制人。
3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的
履约能力。
（二）中国电子科技财务有限公司
1.企业基本信息
成立时间：2012 年 12 月
注册资本：580,000 万元
注册地：北京市
法定代表人：董学思
经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾
问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项
的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托
投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转
账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员
单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；
对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、
买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
5
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
2.与公司的关联关系：与控股股东同一母公司
3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的
履约能力
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，
交易价格完全比照市场价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合
公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对
公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
特此公告
凤凰光学股份有限公司董事会
2022 年 4 月 2 日
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