证券代码：600071          证券简称：凤凰光学         公告编号：2022-033

                         凤凰光学股份有限公司
               关于为全资子公司提供担保的公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示:
      被担保人名称：江西凤凰光学科技有限公司(以下简称“凤凰科技”)
      本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 12,000 万元，已
      实际为凤凰科技提供的担保余额 26,000 万元。
      对外担保逾期的累计数量：无


     一、担保情况概述
     2022 年 3 月 31 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十五次会议审议通过了《关于 2022 年度对外担保预计的议案》，为保证 2022 年
资金需求，公司拟为下属子公司凤凰科技、凤凰新能源与各金融机构建立综合授信关
系提供连带责任保证，担保总额不超过 63,450 万元（其中：凤凰科技不超过 61,000
万元, 凤凰新能源不超过 2,450 万元）。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 2 日在《上
海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022 年度对外担
保预计的公告》（公告编号：2022-012）。
     上述事项已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

      二、担保进展情况
      2022 年 6 月 14 日，中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）、中国电
子科技财务有限公司（以下简称“电科财务公司”）和凤凰科技签署《委托贷款合同》，
中电海康委托电科财务公司向凤凰科技发放贷款，贷款金额不超过 12,000 万元，期
限不超过 12 个月，年利率不超过 3.6%。


                                                                              1
     2022 年 6 月 20 日，中电海康（甲方）与公司（乙方）签署担保合同，鉴于中电
海康与凤凰科技签署的《委托贷款合同》，约定凤凰科技通过电科财务公司办理相关
委托借款业务，公司为全资子公司凤凰科技向中电海康提供连带责任担保，担保金额
为人民币 12,000 万元，担保期限至 2023 年 6 月 13 日。本合同所担保的业务范围、
期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。
    中电海康持有公司 47.16%股份，是公司控股股东；凤凰科技是公司全资子公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）款，中电海康与凤凰科技
存在关联关系，本次交易构成了关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。本次担保已经公司 2021
年年度股东大会审议通过。

    三、关联方基本情况

    1、企业名称：中电海康集团有限公司

    2、统一社会信用代码：9133000014306073XD

    3、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    4、经营期限：2002 年 11 月 29 日至无固定期限

    5、注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 198 号

    6、法定代表人：陈宗年

    7、注册资本：66,000 万元

    8、经营范围：实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究
开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出
口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

    9、中电海康为公司控股东，与公司在业务、资产、债权债务及人员方面保持独
立性。

    10、财务状况：

                                                             单位：万元


                                                                            2
         项目                           2021 年 12 月 31 日

         资产合计                               11,466,719.26

         负债合计                               4,661,284.97

         所有者权益合计                         6,805,434.29

         项目                                    2021 年度

         营业收入                               8,446,262.06

         利润总额                               1,723,101.99

         净利润                                 1,627,809.67

    四、被担保公司基本情况
    1、公司名称：江西凤凰光学科技有限公司
    2、注册资本：13,488.01 万元
    3、注册地址：江西省上饶经济技术开发区凤凰西大道 197 号
    4、法定代表人：熊诗雄
    5、经营范围：主要从事光学元件、光学镜头、光电模组、智能控制器、光学仪
器零配件等产品的生产和销售。
    6、最近一年一期主要财务指标：
                                                                     单位：万元
                  项目                2021 年 12 月             2022 年 5 月
资产总额                                    136,773.33              137,904.18

负债总额                                    115,938.23              117,336.01
其中：银行借款（包括长期与短期）             50,024.62               57,140.52
      流动负债                              113,898.92              115,324.36
净资产                                       20,835.10               20,568.17
                  项目               2021 年 1-12 月          2022 年 1-5 月
营业收入                                    126,374.29               55,277.34
净利润                                        5,019.80                 -266.93

                                                                                 3
    五、累计担保情况：

    截止本公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额 28,450 万元，均为公司为控
股子公司担保，上述担保金额占公司最近一年经审计净资产的比例为 54.66%，公司无
逾期担保。
    特此公告。
                                                凤凰光学股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 21 日




                                                                              4