证券代码：600071              证券简称：凤凰光学             公告编号：2022—039

                       凤凰光学股份有限公司
            第八届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于

2022 年 7 月 14 日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2022 年 7 月 11 日以

电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以书面表决方式审议并一致通过了《关于使用非公开发行股票募集资金

临 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于募集资金临时补充流动资金的公

告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。

                                                     凤凰光学股份有限公司监事会

                                                                 2022 年 7 月 15 日