证券代码：600071        证券简称：凤凰光学           公告编号：2022—038

                      凤凰光学股份有限公司
            第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 14 日以通讯表决

方式召开第八届董事会第十七次会议，召开本次会议的通知于 2022 年 7 月 11

日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9

人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议

案》，同意公司本次不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，

期限自第八届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月，具体内容详

见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于募集资

金临时补充流动资金的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。

                                               凤凰光学股份有限公司董事会
                                                            2022年7月15日