凤凰光学股份有限公司独立董事
        关于公司第八届董事会第十七次会议议案的
                            独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司

的独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的

立场，对公司第八届董事会第十七次会议审议的相关议案发表如下

独立意见：

    本次公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公

司财务费用，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益；该

事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法（2015 年修

订）》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不

影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情形。

                                  独立董事：杨宁、郭斌、仇旻


                                  凤凰光学股份有限公司董事会

                                             2022 年 7 月 14 日