证券代码：600071          证券简称：凤凰光学        公告编号：2022—046

                      凤凰光学股份有限公司
    关于新增 2022 年度日常性关联交易预计的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




 重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：是

     凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）新增 2022 年度日常关
 联交易预计 2.36 亿元，公司与关联方发生的各项交易遵循公允合理的定价
 原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的
 利益。
     一、日常关联交易基本情况
    2022 年 3 月 31 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第十五次会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2022 年度
日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司披露在上海证券交易所和《上海
证券报》上的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》（编号：2022-015）,该
议案已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
    为满足公司经营业务的发展需要，公司新增 2022 年度日常关联交易预计
23,600 万元，调整后 2022 年度日常关联交易预计总额合计 171,871 万元。
    (一）新增日常关联交易履行的审议程序
    本次新增日常关联交易预计的议案提交公司 2022 年 8 月 9 日召开的第八届
董事会第十九次会议审议，会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审通过了《公
司关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年先生、王雄先
生、章威先生、刘翔先生回避表决，该预案尚需提交公司 2022 年第一次临时股
东大会审议。
         公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，
     并经独立董事认可。公司独立董事就上述新增日常关联交易的议案表示同意，并
     发表了如下独立意见：公司关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案遵守了
     有关规定，关联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。
         （二）新增 2022 年度日常关联交易预计额度和执行情况
         根据公司及下属子公司日常关联交易实际情况及业务发展情况预测，公司新
     增 2022 年度日常关联交易预计 23,600 万元，调整后 2022 年度日常关联交易
     预计总额合计 171,871 万元。具体情况详见下表：
                                                           单位：人民币万元

                                                                              2022 年 1-
                                                                              6 月与关
                                                     本次增加后
       关联交                2022 年原   本次新增                 上年实际    联人累计
序号              关联方                             预计 2022
       易类型                预计金额    预计金额                  发生数     已发生日
                                                      年度金额
                                                                              常关联交
                                                                               易金额

       向关联   中国电子科
       人购买   技集团有限
 1                           10,000.00                10,000.00   3,961.77     2,570.62
       原材料   公司及下属
       及商品   子公司

                中国电子科
       向关联
                技集团有限
 2     方资金                21,500.00   1,000.00     22,500.00 12,000.00 17,000.00
                公司及下属
        拆借
                子公司

                中国电子科
       向关联
                技集团有限
 3     方支付                 2,110.00                 2,110.00   1,256.52       876.18
                公司及下属
        利息
                子公司

       向关联   中国电子科
 4                            2,770.00                 2,770.00   2,285.73     1,157.89
       方购买   技集团有限
     燃料和   公司及下属
      动力    子公司

     接受关   中国电子科
     联人提   技集团有限
5                          1,000.00     300.00   1,300.00     651.66    515.18
     供的劳   公司及下属
       务     子公司

     接受关   中国电子科
     联人提   技集团有限
6                            835.00     300.00   1,135.00     644.33    408.62
     供的租   公司及下属
     赁服务   子公司

     向关联   中国电子科
     人销售   技集团有限
7                              6.00                  6.00       3.59      0.68
     燃料和   公司及下属
      动力    子公司

              中国电子科
     向关联
              技集团有限
8    人提供                1,000.00              1,000.00     473.14     41.28
              公司及下属
      劳务
              子公司

     向关联   中国电子科
     人销售   技集团有限
9                          50,000.00             50,000.00 32,782.32 20,370.45
     产品、   公司及下属
      商品    子公司

     向关联   中国电子科
     人提供   技集团有限
10                            50.00                 50.00     104.40      7.41
     租赁服   公司及下属
       务     子公司

     在关联   中国电子科
11   人的财   技财务有限   59,000.00 22,000.00   81,000.00 35,800.00 44,000.00
     务公司   公司
   贷款



       合计              148,271.00 23,600.00   171,871.00 89,963.46 86,948.31

    二、新增日常关联交易涉及关联方介绍和关联关系
    （一）中国电子科技集团有限公司
    1.企业基本信息
    成立时间：2002 年 2 月
    注册资本：2000000 万元
    注册地：北京市
    法定代表人：陈肇雄
    经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和
电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国
家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统
集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加
工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事
电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（企业依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    2.与公司的关联关系：为公司实际控制人。
    3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
    （二）中国电子科技财务有限公司
    1.企业基本信息
    成立时间：2012 年 12 月
    注册资本：580,000 万元
    注册地：北京市
    法定代表人：董学思
    经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴
证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提
供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与
贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成
员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位
的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、
买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    2.与公司的关联关系：与控股股东同一母公司
    3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格
完全比照市场价格执行。
    四、新增关联交易目的和对上市公司的影响
    公司新增 2022 年度日常关联交易预计主要为公司与关联方之间因利率下调
进行贷款置换及业务新增关联交易。公司与关联方发生的各项交易遵循公允合理
的定价原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东
的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独
立性。
    特此公告。
                                             凤凰光学股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 11 日