证券代码：600071      证券简称：凤凰光学     公告编号：2022—043

                     凤凰光学股份有限公司
            第八届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十

九次会议于 2022 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于

2022 年 8 月 9 日在杭州召开现场会议。本次会议由公司董事长陈宗

年先生召集并主持，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，全体

监事和部分高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。会议讨论并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司 2022 年半年度总经理工作报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《公司 2022 年半年度报告》及其摘要

    具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《凤凰光学 2022 年半年度报告摘

要》及《凤凰光学 2022 年半年度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》

    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
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披露的《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    《公司关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见《上

海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《关于调整公司 2022 年度银行贷款及授权办理

相关事项的议案》

    同意公司 2022 年度银行贷款额度合计不超过 10.345 亿元（含下

属子公司），其中：电科财务公司调增为不超过 4.4 亿元、其他机构

总额调减为不超过 5.945 亿元，具体贷款以实际发生为准；授权公司

董事长签署相关文件，公司经营管理层具体办理公司贷款等事宜。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《公司在中电科财务公司办理存贷款业务的风险

评估报告》

    全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

    关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过了《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通

知》

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    公司定于 2022 年 8 月 26 日在江西省上饶市公司会议室召开 2022

年第一次临时股东大会，详情见《上海证券报》和上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2022 年第一次

临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                   凤凰光学股份有限公司董事会

                                               2022 年 8 月 11 日




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