证券代码：600071         证券简称：凤凰光学       公告编号：2022—044

                   凤凰光学股份有限公司
          第八届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十

八次会议于 2022 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于

2022 年 8 月 9 日在杭州召开现场会议。本次会议由监事会主席王君

先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议以书面表决方式审议并一致通过了

如下议案：

   一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《凤凰光学 2022 年半年度报告摘

要》及《凤凰光学 2022 年半年度报告》。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》

    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

                              凤凰光学股份有限公司监事会

                                         2022 年 8 月 11 日