证券代码：600071       证券简称：凤凰光学         公告编号：2022—051

                     凤凰光学股份有限公司
          第八届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 28

日以通讯方式召开第八届董事会第二十一次会议，召开本次会议的通

知于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加

表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章

程》有关规定，会议经书面表决审议通过了以下议案。

    一、审议通过了《公司关于拟终止募投项目并将剩余募集资金永

久补充流动资金的议案》

     会议同意公司终止募集资金投资项目“车用高端光学镜片智能

制造项目”和“高端光学镜头智能制造项目”，并同意将项目剩余募

集资金及利息净额永久补充流动资金。具体内容详见披露于《上海证

券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于拟

终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编

号：2022-052）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容

详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司独立董

事关于公司第八届董事会第二十一次会议议案的独立意见》；公司保

荐机构华泰证券有限责任公司出具的《关于凤凰光学股份有限公司终
止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》也披露

于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的

通知》

    会议同意公司董事会于 2022 年 12 月 14 日（星期三）召开公司

2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见披露于《上海证券报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《凤凰光学股份有限

公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2022-053）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。

                                  凤凰光学股份有限公司董事会

                                               2022年11月29日